证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-28 北京燕京啤酒股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。该议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。 现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会相关制度的原因及依据 本次修改《公司章程》具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 目录内容 | 目录内容与正文内容同步修改 | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文"半数以上" | 全文"半数以上"修改为"过半数" | | 全文"监事" | 删去全文"监事" | | 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要 | | | 求，建立中国特色现代国有企业制度， | 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要求，建 | | 规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-22 北京燕京啤酒股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露 2024 年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情 况，公司将举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30。 4、公司出席人员：董事长耿超先生；总经理谢广军先生；总会计师严峻先 生；副总经理、董事会秘书、总法律顾问徐月香女士；独立董事郭晓川先生。 本次业绩说明会上公司将邀请券商分析师进行解读。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 2024 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-13 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年度财务会计报 表，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，出具了标准无保留意见 的审计报告。结合公司合并报表数据，我们编制了公司 2024 年度财务决算报告， 同时根据 2025 年公司计划编制了 2025 年度财务预算报告，现就公司财务运作情 况报告如下： 一、2024 年度财务决算报告 （一）主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024.12.31 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,314,709.25 | 2,123,092.07 | 9.03% | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,461,902.16 | 1,384,519.70 | 5.59% | | 权益 | | | | | 股本（ ...

2024 年度可持续发展报告 1 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于燕京啤酒 | 04 | | 未来展望 | 130 | | 荣誉奖项 | 131 | | 关键绩效表 | 136 | | 指标索引表 | 142 | | 报告鉴证 | 144 | | 读者反馈 | 145 | 变革引领发展 绿色播种希望 | 党建领航新征程 | 09 | | --- | --- | | 以稳治企强根基 | 10 | | 可持续发展管理 | 17 | | 严守内控防风险 | 28 | | 紧守道德基准线 | 35 | | 严防税务风险 | 36 | | 环境综合管理 | 39 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 44 | | 资源能源高效管理 | 64 | | 严格污废管理 | 69 | | 生态系统与生物多样性保护 | 72 | | 研发创新产品 | 75 | | --- | --- | | 保障产品质量 | 79 | | 优质客户服务 | 86 | | 塑造可持续供应链 | 93 | | 严护数据安全 | 100 | | 保 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-15 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳证券交易所相关规定，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）在分析 2024 年度日常关联交易执行情况的基础上，预计 2025 年与关联公司北京燕京啤酒集团有限公司、北京燕达皇冠盖有限公司、北京双燕 商标彩印有限公司、燕京啤酒（莱州）有限公司、燕京啤酒（曲阜三孔）有限责 任公司发生的日常关联交易，主要为接受关联方综合服务、从关联方购买商品、 向关联方销售商品、受托经营关联公司等。2024 年度累计实际发生的日常关联 交易金额合计为 63,454.91 万元，预计 2025 年度发生的日常关联交易金额合计为 72,855.98 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇 因在上述关联公司 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-11 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《监 事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对 股东负责的态度，履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开六次会 议，列席了历次董事会会议、出席了 2023 年度股东大会，对公司规范运作、重 要投资、关联交易等事项进行了检查，并密切关注国内外经济形势的变化对公 司产生的影响和所采取的应对措施，对公司董事、总经理及其他高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作 方面起到了积极的作用，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员出席了公司 2023 年度股东大会，列席了公司召 开的历次董事会会议，在会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建 议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作 ...

关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠 额度的议案》。同意公司及公司子公司 2025 年度实施各类对外捐赠总额共计不 超过 500 万元人民币，并提请股东会授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐 赠事项。本次捐赠事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-23 北京燕京啤酒股份有限公司 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京市燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 1 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-20 1 北京燕京啤酒股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。为进一步完善风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购 买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 5、保险期限：具体期限以保险合同约定为准（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董监高责任险 购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金 额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-27 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于确定 2024 年度财务报告审计报酬及续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》、 《关于确定 2024 年度内控审计报酬及续聘 2025 年度内控审计机构的议案》， 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公 司 2025 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 北京燕京啤酒股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年【工商登记：2013 年 11 月 4 日】 注册地址：北京市丰台区丽泽路 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-36 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 除上述修订条款外，《董事会向经理层授权管理办法》其他条款保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会向经理层授权 管理办法>的议案》。 1 《董事会向经理层授权管理办法》修正案 | （二）依法合规原则。授权应当严格 | （二）依法合规原则。授权应当严格限定 | | --- | --- | | 限定在《公司章程》规定和股东大会 | 在《公司章程》规定和股东大会对董事会 | | 对董事会授权范围内，不得超越董事 | 授权范围内，不得超越董事会职权范围。 | | 会职权范围。董事会不得将法定由董 | 董事会不得将法定由董事会行使的职权 | | 事会行使的职权授权经理层决策， 涉 | 授权经理层决策， 涉及公司战略性及方 | | 及公司战略性及方向性事项、影响公 | 向性事项、影响公司发展和正常运行、高 | | 司 ...