2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，围 绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大 会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，持续健全公司科学决策机制，提 升公司治理水平，推动公司高质量发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年度，公司以党建引领发展全局，深入践行可持续发展战略，系统性 推进九大变革战略落地，持续构建长期竞争优势。公司不断强化总部职能，以运 营效率提高、资源配置优化、运营成本降低驱动盈利提升。 1、财务表现持续提升，盈利能力显著增强 2024 年，公司在行业整体承压的背景下，实现了业绩的强势突破。2024 年 度，公司实现营业收入1,466,701.69万元，同比增长3.20%；营业利润160,874.05 万元，同比增长 56.96%；利润总额 157,171.87 万元，同比增长 51.26%；实现归 属于上市公司股 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会审计委员会 首席合伙人：李尊农 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"） 成立日期：1993 年【工商登记：2013 年 11 月 4 日】 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 统一社会信用代码：91110102082881146K 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 11000167 截至 2024 年末，中兴华所从业人员超过 5000 人，其中合伙人 199 名，注册会 计师 1052 名， ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-25 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制 管理手册》《风险控制手册》《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会按照董 事会要求组织开展内控评价和监督工作。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，公司董事会、监事会、 审计委员会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"以情做人、以诚做 事、以信经商"的经营理念，始终将投资者权益保护工作置于重要地位。公司致 力于不断提升信息披露的质量，以确保中小投资者能够充分了解公司运营情况， 保障其知情权。此外，公司还采取了一系列措施来加强投资者保护，包括优化内 部治理结构、严格遵守并履行各项承诺、强化法人规范运作的宣传与培训，以及 构建多元化的投资者沟通交流平台等。这些举措有效地维护了广大投资者的合法 权益，并推动了公司治理水平的提升以及投资者关系管理的不断优化。 一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 信息披露质量是衡量上市公司质量的客观、重要的标准，董事会办公室协助 公司董事会秘书严格按照证监会、深交所颁布的相关规定，以投资者需求为导向， 进一步提升信息披露质量，力求信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂。公司依法依规进行信息披露，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平， 严守公平披露原则，维护中小投资者合法权益，随时与深交所及其他证券监管机 构保持沟通和联络，做好上市公司与资本市场、股东及其他利益相关方沟通对话 的桥梁和纽带。2024 年 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-43 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《内部审计章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《内部审计制度》制 度名称及部分条款进行修订，修订后制度名称为《内部审计章程》。本次《内部 审计章程》修正案和《内部审计章程》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 修订情况对照表 修订前 修订后 制度名称"内部审计制度" 将制度名称"内部审计制度"修改为"内部审 计章程" 第一条 为加强北京燕京啤酒股 份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，提高审计 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-37 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《独立董事工作制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》 的部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《独立董 事工作制度》修正案和《独立董事工作制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 第二条 公司董事会成员中应当至 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-16 北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备概述 根据相关法律、法规的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次拟计提减值准备的资产范围、总额、原因及计入的报告期间 1、计提项目及金 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-19 1 （二）办理成员单位贷款； 关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于 2013 年 10 月 23 日经原中 国银监会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013 年 11 月 8 日取得营业 执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 3 层及 5 层。2017 年公 司完成了增资扩股，公司股东由 3 家增加到 7 家，增资后的注册资本金额为 20.0898 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 《关联交易决策制度》修正案 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<关联交易决策制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《关联交易决策 制度》部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。本次 《关联交易决策制度》修正案和《关联交易决策制度》（修订预案，待股东会审 批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文"董事、监事、高级管理人员"、"董 | 全文"董事、监事、高级管理人员"、"董事、 | | 事、 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-38 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《独立董事专门会议工作制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事专门会议工 作制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事专门会议工 作制度》的部分条款进行修订。本次《独立董事专门会议工作制度》修正案和《独 立董事专门会议工作制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 独立董事专门会议应由半数 | 第六条 独立董事专门会议应由过半数以 | | 以上独立董事出席方可举行。公 ...