中国稀土公告，公司董事会近日收到闫绳健的书面辞职报告，闫绳健因工作原因申请辞去公司总经理职 务，辞职后继续担任公司党委书记、董事等职务。公司董事会同意聘任梅毅为公司总经理，任期自公司 第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次 独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第九届2025年第四次独 立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对副 总经理候选人及其任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 经审查，本次提名的副总经理候选人徐建新先生具备担任副总经理的任职 条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职要求，未发现有《公 司法》等法律法规规定的不得担任副总经理的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。 因此，全体独立董事同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2025 年 第四次独立董事专门会议的审查意见》之签字盖章页） 独立董事（签字）： 胡德勇 孙聆东 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-035 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生提交的书面辞职报告， 辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安先生因工作原因申请辞去公司第九 届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭先生、 郭惠浒先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门 委员会的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均不在公 司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提 请公司股东关注。截止本公告披露日，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生 均未持有公司股份。公司董事会对杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经实际控制人中国稀土集团有 限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次 独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第九届董事会2025年第 三次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则， 对第九届董事会非独立董事候选人、总经理候选人的相关情况进行了审查，发 表审查意见如下： 一、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，本次提名的第九届董事会非独立董事候选人郭良金先生、梅毅先 生、杨文意先生均具备担任非独立董事的任职条件和资历，符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职要求，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得 担任非独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形。 因此，全体独立董事同意《关于补选非独立董事的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-039 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于副总经理辞职暨聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理辞职的情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到副总经理贾江涛先生提交的书面辞职报告。贾江涛先生因工作原因，提请 辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，贾江涛先生的 辞职不会影响公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止 本公告披露日，贾江涛先生未持有公司股份。公司及董事会对贾江涛先生在担 任公司副总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任副总经理的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司 独立董事专门会议审查通过，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第九届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任徐建新先 生为公司副总经理（简历附后），任期自公司第九届董事会第十八次会议审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-036 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到闫绳健先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。闫 绳健先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健先生继续担 任公司党委书记、董事等职务。截止本公告披露日，闫绳健先生未持有公司股 份。公司及董事会对闫绳健先生在担任公司总经理期间对公司的贡献表示衷心 感谢！ 附：梅毅先生简历 梅毅：男，1975 年 11 月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，工程 硕士，高级工程师。曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长， 广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、 董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。 现任中国稀土集团资源科技股份有限公司党委副书记、总经理。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司 独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-037 4、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）14:50。 网络投票时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场记名投票和网 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年六月二十三日 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 关于补选非独立董事的议案 各位股东： 公司董事会于近日收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生 提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安先生因工作 原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的 相关职务，董贤庭先生、郭惠浒先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董 事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先 生、郭惠浒先生均不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际控制人中国稀土集团 有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司分别提名，并经公司独立 董事专门会议审查通过，拟推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会采 取累积投票制选举。 请各位股东审议！ - 1 - 郭良 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-034 中国稀土集团资源科技股份有限公司 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会 议全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非 独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 19 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十七次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 23 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 4 人，实际参与表决 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-038 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十八次会议决议； 2、第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二五年六月二十三日 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 23 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十八次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 23 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 4 人，实际参与表决董事 4 人。经公司半数以上董事共 同推选，由董事闫绳健先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 ...