证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－025 新疆天山水泥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事占磊先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董 事管理办法》中关于"独立董事连续任职不得超过六年"的规定，占 磊先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职生效后将不再担任公 司任何职务。 占磊先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，占磊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在此期间，占磊先生将按照有关规定继续履 行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关 规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告日，占磊先生未持 有公司股份。 占磊先生在担任公司独立董事期 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－024 新疆天山水泥股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间和方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00- 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 1. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 建材/原材料 [ Table_Main[ITnafbol]e _Title] [评Tab级le_：Inv est] 增持 天 山股份(000877) 上次评级： 增持 水泥产销仍偏弱，降本增效盈利回升 目标价格： 8.82 上次预测： 10.51 公 ——2023年报点评 当前价格： 6.83 司 2024.03.31 更 鲍雁辛(分析师) 杨冬庭(分析师) 花健祎(分析师) [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 0755-23976830 0755-23976166 0755-23976858 52周内股价区间（元） 6.11-9.21 报 baoyanxin@gtjas.com yangdongting@gtjas.com huajianyi@gtjas.com 总市值（百万元） 59,171 告 证书编号 S0880513070005 S0880522080004 S0880521010001 总股本/流通A股（百万股） 8,663/1,822 本报告导读： 流通 B股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 21% 公司公布2023年报，符合 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天山股份（ ） 000877.SZ [Table_Title] 水泥板块盈利或筑底，关注骨料业务成长性 报告要点 [公Ta司bl披e_露Su2m0m23ar年y]报：实现营业收入1073.8亿元，同比下降19.01%；归属净利润19.65亿元， 同比下降56.74%。 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/建材/建筑材料 证券研究报告 天山股份（000877）公司研究报告 2024年03月30日 [Table_InvestInfo] 首次 吨成本显著下降，股份补偿或增厚 EPS 投资评级 优于大市 覆盖 股票数据 [Table_Summary] 投资要点： 0[3Ta月b2le9_日S收to盘ck价I（nf元o]） 6.83 52周股价波动（元） 5.99-9.29 近日公司公布2023年报，公司2023年收入1074亿元、同比-19.0%；归母净 总股本/流通A股（百万股） 8663/1822 利润20亿元、同比-56.7%；扣非归母净利润6亿元、同比-78.4%。公司拟每 总市值/流通市值（百万元） 59171/12445 10股派发现金红利1.14元（含税），分红率为50.26%。 市场表现 公司吨成本显著下降，23Q4利润逆势增长。2023年公司水泥熟料销量同比 [Table_QuoteInfo]  天山股份 海通综指 -3.0%、至2.6亿吨，吨均价、吨成本、吨毛利分别同比-58、-50、-9元，考 虑到 2023年煤炭均价同比下降约 300元，按照 1吨 ...

天山股份（000877.SZ）2023年年报点评 业绩承压，静待价值重估 2024年03月29日 ➢ 公司发布2023年年报：2023年实现营收1073.80亿元，同比-19.01%， 推荐 维持评级 归母净利19.65亿元，同比-56.74%，扣非归母净利5.85亿元，同比-78.37%。 其中，23Q4 营收 269.93 亿元，同比-20.54%，归母净利 19.14 亿元，同比 当前价格： 6.83元 +291.41%，扣非净利9.84 亿元，同比扭亏。2023 年公司毛利率为 16.19%， 同比+0.13pct，净利率为1.87%，同比-1.96pct；23Q4毛利率为19.46%，同 比+5.08pct、环比+4.36pct。 [Table_Author] ➢ 水泥商混销售承压，骨料业务提升明显。分业务来看，2023 年水泥&熟料 业务实现营收710.72亿元，同比-20.31%，占总营收的66.19%，全年销售水泥 及熟料合计 2.63 亿吨，同比-3.04%；商混业务实现营收 277.37 亿元，同比- 19.19%，占总营收的 25.83%，全年销售商混 7,674 万方，同比-3.26% ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-023 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为落实稳中求进发展规划，抓住机遇增强主业竞争力，夯实公司在西 北区域的资源布局，公司之全资子公司新疆天山水泥有限责任公司（简称 "新疆水泥"）之控股子公司新疆天峰投资有限公司（简称"新疆天峰"）， 拟以非公开协议方式收购新疆博海水泥有限公司（简称"博海水泥"）100% 股权；收购完成后，博海水泥将成为新疆水泥控股子公司，纳入公司合并 报表范围。 同意新疆天峰以99,365万元非公开协议收购的方式收购博海水泥100% 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知。 2、公司第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结 合视频方 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 其他建材 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 天yCo 山mp 股any＃份 （ 0 00877） investSug ＃title＃ 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 水泥业务承压，骨料业务有所增长 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 03月 27日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃⚫ sum公ma司ry＃披 露2023年报：全年实现营收1073.80亿元，较上年同比-19.01%, 司 主要系市场需求偏弱，产品销售价格大幅下降所致；实现归母净利润 市场数据日期 2024-03-26 19.65亿元，较上年同比-56.74%；其中，Q4实现营收269.93亿元，较上 点 收盘价（元） 6.98 年同比-20.48%，归母净利润19.14亿元，较上年同比+301.08%。 评 总股本（百万股） 8663.42 ⚫ 吨指标分析：2023年公司水泥及熟料吨均价270元，同比下降58元，需 报 流通股本（百万股） 1822.14 求不振导致水泥价格下降；吨成本 231 元，同比下降 50 元； ...

新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人（会计主管人员） 王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺， | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 | | 差异，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 公司在本报告第三节"管理层讨论与分 ...

新疆天山水泥股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总则 第一条 【目的】为规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）金融衍生业务管理相关信息披露工作，加强交易业务管理，规范 交易行为，防范金融风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《上市公司 信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 【适用范围】本办法适用于公司总部、各区域公司、各成 员企业。（以下简称"各级公司"）。 第三条 【定义】本办法所称金融衍生业务，主要包括各级公司在 境内外从事的商品类衍生业务（指以商品为标的资产的金融衍生业务， 包括大宗商品期货、期权等）和货币类衍生业务（指以货币或利率为标 的资产的金融衍生业务，包括远期合约、期货、期权、掉期等）。 第二章 交易基本原则 第四条 【原则】公司金融衍生业务管理遵循"严格管控、规范操 作、风险可控"的总体原则。 第五条 【目标】严格控制金融衍生交易的种类及规模。各级公司 ...