（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，神火股份发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月14日 召开，审议通过了《关于2025年度对外捐赠预算的议案》等多项议案。 ...

Core Points - The articles outline the articles of association for Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Corporation Limited, detailing the company's establishment, governance, and operational guidelines [2][3][4]. Company Overview - Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Corporation Limited was established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and was approved by the Henan Provincial Government in 1998 [2]. - The company was registered on August 31, 1998, and publicly listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 31, 1999, with an initial public offering of 70 million shares [2][3]. Capital Structure - The registered capital of the company is RMB 2,249,004,399, divided into 2,249,004,399 shares, each with a par value of RMB 1 [2][3][4]. - The company’s shares are ordinary shares, and all shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their shareholdings [2][3]. Business Objectives - The company's business objective is to enhance the coal, electricity, and aluminum industry chain, improve overall economic efficiency, and benefit shareholders and society [2][3]. Share Issuance and Transfer - The company issues shares based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [3][4]. - Shares can be transferred legally, but the company does not accept its own shares as collateral [6][7]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend and vote at shareholder meetings, and access company documents [7][8]. - Shareholders are obligated to comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [10][11]. Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [12][13]. - Shareholder meetings are the authority of the company, where major decisions such as capital increases, profit distribution, and amendments to the articles of association are made [12][13]. Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with different voting thresholds required for each type [26][27]. - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require a two-thirds majority of the votes cast [26][27]. Governance and Compliance - The articles emphasize the importance of compliance with laws and regulations, ensuring that the interests of minority shareholders are protected [10][11]. - The company has mechanisms in place to prevent the controlling shareholders from abusing their power to the detriment of the company and other shareholders [10][11].

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-050 河南神火煤电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格的议案》《关于减少注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》，同意 回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共 346,170 股，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格 为 1.83 元/股。具体详见公司于 2025 年 7 月 23 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号： 公司本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,249,350,569 股 减至 2,249,004,399 股，公司注册资本也相应由 ...

Group 1 - The legal opinion letter from Henan Yatai Law Firm confirms that the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders of Henan Shenhua Coal and Electricity Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting was held on August 14, 2025, with a total of 984 shareholders and proxies present, representing 1,283,687,725 shares, which is 57.4632% of the total voting shares [1][2] - Three proposals were voted on during the meeting, all of which received overwhelming support from shareholders, including the repurchase and cancellation of certain restricted stocks, reduction of registered capital, and the budget for donations in 2025 [1][2] Group 2 - The first proposal regarding the repurchase and cancellation of restricted stocks received 99.9645% approval, with a total of 1,283,232,394 votes in favor [2] - The second proposal to reduce registered capital and amend the company’s articles of association was approved with 99.9517% of the votes [2] - The third proposal concerning the 2025 donation budget was also passed, receiving 99.8967% approval [2]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-049 河南神火煤电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本 部 2 号楼九楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 984 人，持有或代表公司股份共 场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人 ...

河南神火煤电股份有限公司 章 程 (2025 年第一次临时股东大会审议修订) 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八 ...

1、申报时间：2025 年 8 月 15 日起 45 日内（工作日上午 8:00- 12:00，下午 15:00-18:00） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 7 月 22 日召开董事会第九届十九次会议、监事会第九届十四次会议、 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意 回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共 346,170 股，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格 为 1.83 元/股。具体详见公司于 2025 年 7 月 23 日在《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票及调 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2025）第 0814 号 二零二五年八月十四日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》等法律、法规、其他有关规范性文 件的要求和《河南神火煤电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）接受河南神火煤电股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称"本所律 师"）参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），进 行现场见证。 为出具本法律意见书，本所作如下声明： 1、本所系经河南省司法厅批准设立的律师事务所，依法持有《律师事务所执 业许可证》（统一社会信用代码：3141000041580510XF）,住所地郑州市 ...

河南神火煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-049 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本 部 2 号楼九楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易 ...

Summary of Coal Industry Conference Call Industry Overview - The coal industry is expected to see a turning point in supply and demand by the end of 2026 to 2027, driven by policy changes and supply constraints [1][2] - The implementation of Document 108 and safety inspections are leading to a reduction in production from major mines, particularly in the Shanxi, Shaanxi, and Inner Mongolia regions [1][4] Key Points - **Supply Constraints**: The Document 108 is expected to remain in effect until October, with safety inspections continuing to impact supply until the end of the year [1][4] - **Demand Resilience**: The demand for thermal coal is strong due to seasonal factors and winter storage needs, while coking coal is benefiting from reduced supply and rising steel prices [1][5] - **Price Trends**: Coking coal prices have increased by 400 RMB/ton, with expectations for further price increases due to low inventory levels and high demand [3][9] - **Market Sentiment**: The market sentiment is improving, with a positive outlook for coking coal prices supported by safety regulations and a recovering demand environment [3][8] Potential Investment Opportunities - **Recommended Companies**: Key companies to consider include Lu'an Energy, Shenhua Group, China Coal Energy, and Shaanxi Coal and Chemical Industry, which are expected to benefit from the current market dynamics [3][10][11] - **High Dividend Yields**: These companies offer high dividend yields compared to other sectors, making them attractive for investors [10][11] Additional Insights - **Mongolian Coal Market**: Recent overselling in the Mongolian coal market has led to a supply shortage, exacerbated by production cuts during the Nadam Festival and customs clearance issues [6][7] - **Coking Coal vs. Thermal Coal**: Coking coal has a higher price elasticity compared to thermal coal, which is constrained by electricity and livelihood policies [9] - **Long-term Outlook**: The coal sector is at a long-term cyclical turning point, with macroeconomic policies providing a safety net for prices [2][10]