证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-096 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺公司办 公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本 ...

2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 265 号 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。独立董事在任期期间出现明显影响独立性的情形的，应当及时通知 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 福建圣农发展股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

福建圣农发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董 事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-093 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五 次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票 ...

福建圣农发展股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发 挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字 [2013]42 号）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定， 制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章（若有）。监事会主 席可以要求公司董事会秘书或其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门 发布的规范性文件、公司章程、 ...

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 14 日召开公司第六届董事会第二十次会议、2023 年第三次临时股东 大会，审议通过《关于变更经营范围及减少注册资本并相应修改<公司章程>的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日在公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 现根据福建省市场监督管理局的核准要求，公司在股东大会的授权下及股东 大会审议通过的经营范围内，对公司经营范围进行相应的修订，公司已于 2023 年 12 月 4 日完成工商变更登记及章程备案相关手续，并于近日取得福建省市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后具体登记信息如下： 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-095 福建圣农发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估 非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《福建圣农发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理 人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员且期限尚未届满的情形； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（ ...

在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司监事会议 事规则（2023 年修订）》正式生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-092 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 12 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 现场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应 参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改 <监事会议事规则>的议案》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 ...