Group 1 - The core point of the article is that Yanghe Co., Ltd. has announced a donation of 15 million RMB to the Suqian Charity Association for the period from 2025 to 2029, focusing on public welfare initiatives in rural revitalization, social governance, and livelihood security [1] Group 2 - The donation aims to support key areas such as rural revitalization, social governance, and livelihood security, contributing to the consolidation of poverty alleviation achievements in the Suqian region [1]

Core Viewpoint - The company held its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several important resolutions were passed, including amendments to the company's articles of association and governance rules [1][5][21]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on November 26, 2025, at the company's headquarters, combining on-site and online voting methods [3][4]. - A total of 1,113 participants attended the meeting, representing 1,059,249,650 shares, which is 70.3145% of the total voting shares [4][5]. Group 2: Resolutions Passed - The proposal to amend the company's articles of association was approved with 99.7879% of the votes in favor, representing 1,057,002,544 shares [5][6]. - The proposal to amend the rules of the shareholders' meeting was also approved with 99.7879% support, representing 1,057,003,343 shares [8][9]. - The proposal to amend the rules of the board meeting received 99.7913% approval, representing 1,057,039,158 shares [10][11]. Group 3: Governance and Management Proposals - The proposal to revise the independent director work system was approved with 98.4939% support, representing 1,043,296,264 shares [12]. - The proposal to amend the related party transaction management system was approved with 98.5012% support, representing 1,043,374,070 shares [13]. - The proposal to revise the fundraising management measures was approved with 98.5000% support, representing 1,043,360,770 shares [14]. - The proposal to revise the management team members' compensation and assessment management measures received 99.7819% approval, representing 1,056,939,458 shares [15]. - The proposal to establish the accountant firm selection system was approved with 99.7921% support, representing 1,057,047,658 shares [16]. Group 4: Legal Opinions - The meeting was witnessed by lawyers from Jiangsu Century Tongren Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with legal regulations and the company's articles of association [17].

（经公司2025年第三次临时股东大会审议通过） 江苏洋河酒厂股份有限公司 管理团队成员薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）为激发经营管 理团队活力，构建与市场经济体制和现代企业制度相适应的，以经营业绩 为主要依据的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，实现股 东、公司和管理团队之间利益的协同共享，依据《公司章程》，制定本办 法。 第二条 本办法适用人员 （一）公司董事，不包括外部董事（指非本公司职工的董事，含独立 董事）。 （二）公司董事会聘任的高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负 责人、董事会秘书及其他高级管理人员。 以上人员统称公司管理团队成员。 第三条 本办法坚持如下原则 （一）目标导向原则。公司董事会根据发展战略，制定短期效益与中 长期目标相结合的考核指标，强化任职激励，促进公司可持续发展。 （二）激励与约束并重原则。激励要足、约束要严，薪酬分配与战略 目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗位价值相匹配，建立薪酬增长与 企业效益的增长相挂钩机制。 （三）适应性原则。公司董事会根据国家相关政策及市场发展情况， 适时调整管理团队薪酬与考核管理办法。 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《江苏洋河酒厂股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 股东会决定前聘请会计师事务所开展年度审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》 规定的业务资格，具有良好的执业 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的合法权益。 第三条 公司应规范履行关联交易审议程序和信息披露义务，不得以任 何形式隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织)； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人(或者其他组织)； 第六条 ...

董事会议事规则 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在 上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书、证券部负 责会议提案的预先收集，汇集整理后交董事长拟定。董事长在拟定提案 前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 江苏洋河酒厂股份有限公司 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 募集资金管理办法 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效益，最大限度地保障 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规和规范性文件，以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 6 | | 第四节 | 股东会的召集 | 8 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第六节 | 股东会的召开 | 9 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事和董事会 | 13 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第三节 | 独立董事 | 18 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 21 | | | ...