证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-066 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出。2025 年 11 月 21 日会 议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会 议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下： 1．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含所属子公司）任职的董事、 高级管理人员、核心技术人才及管理骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管 ...

Group 1 - The core point of the article is that Northern Huachuang (SZ 002371) announced a board meeting to discuss matters related to stock incentive plans and reported its revenue composition for the first half of 2025 [1] - The company held its 29th meeting of the 8th board on November 21, 2025, to review proposals including the authorization for the board to handle stock incentive matters [1] - For the first half of 2025, Northern Huachuang's revenue composition was 94.53% from the electronic equipment industry, 5.37% from the electronic components industry, and 0.1% from other businesses [1] Group 2 - As of the report, Northern Huachuang's market capitalization is 280.2 billion yuan [1]

北方华创 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 股票简称：北方华创 股票代码：002371 上市地点：深圳证券交易所 北方华创 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 重要内容提示 股权激励方式：股票期权。 股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 北方华创科技集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年十一月 1 公司拟向激励对象授予 10,465,975 份股票期权，涉及的标的股票种类为人民 币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 724,475,958 股的 1.4446%。 2 | | | 北方华创 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 释义 在本激励计划中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 北方华创、本公司、公司 | 指 | 北方华创科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 北京电控 | 指 | 北京电子控股有限责任公司 | | 本激励计划、股权激励计 | 指 | 北方华创2025年股票期权激励计划 | | 划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预 ...

北方华创 2025 年股票期权激励计划（草案） 股票简称：北方华创 股票代码：002371 上市地点：深圳证券交易所 二〇二五年十一月 1 北方华创 2025 年股票期权激励计划（草案） 公司声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 北方华创科技集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案） 特别提示 1．本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分 [2020]178 号）、《关于印发<关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导 意见>的通知》（京国资发[2021]20 号）以及其他相关法律、法规、规范性文件 和北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"北方华创"或"本公司" ...

| 行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定义、计 | | | --- | --- | | 算标准等的说明；约定授予权益、行使权益条件未成 | | | 就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董 | | | 事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指 | | | 标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充 | | | 分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行 | | | 多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如 | | | 低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中， | | | 应明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不 | 是 | | 得行使权益的期间 | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调 | | | 整方法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的 | 是 | | 调整方法） | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期 | | | 权公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其 | 是 | | 合理性，实施股权激励应当计提费用及对上市公司经 | | | 营业绩的影响 | | ...

股票简称：北方华创 股票代码：002371 中信建投证券股份有限公司关于 北方华创科技集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十一月 1 | （一）激励对象的确定依据和范围 5 | | | --- | --- | | （三）本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 | 7 | | （四）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 9 | | | （五）股票期权的授予条件 10 | | | （六）股票期权的行权条件 12 | | | （七）本计划其他内容 15 | | | （一）对股权激励计划符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | | （五）对股票期权行权价格定价依据和定价方法合理性的核查意见 | 18 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 19 | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 金证法意[2025]字 1121 第 0789 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 | 义 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、北方华创实施本次激励计划的主体资格 | | -------------------------------------------------------------- | 6 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | | ----------------------------------------------------------------------- | 8 | | 三、本次激励计划所履行的程序 ...

北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期 权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的核心技术人员和管理骨干诚信勤勉地开展工作，保证公 司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公 司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2025 年股票期权激励计划的所有激励对象，包括公 司（含所属子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及管理骨干。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作并审核考核结果，同 时负责对激励对象的 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-067 北方华创科技集团股份有限公司 关于延期召开2025年第三次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"北方华创"、"公司"）于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)分别刊登了《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事 会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-059）及《北方华创科技集团股 份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）， 定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。2025 年 11 月 21 日，公司八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于< 北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》 ...

北方华创科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 公司2025年股票期权激励计划（草案）的核查意见 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规及规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部 控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法 律法规规定不得实行股权 ...