证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-005 荣盛石化股份有限公司 一、对外投资概述 1．对外投资的基本情况 为延伸浙石化及中金石化产业链，进一步提升公司的综合竞争实力，发展低 碳烯烃和绿色环保产业，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司荣盛新材料（舟山）有限公司拟投资建设金塘新材料项目。 关于投资建设金塘新材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．项目名称：荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目。 2．项目投资金额：项目预计总投资 675 亿元。 3．项目实施主体：荣盛新材料（舟山）有限公司。 4．审议程序：该项目已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 5．本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2．审议情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第六届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设金塘新材料项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-002 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决 议： 1.《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》 该议案的具体内容详见 2024 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与沙特阿美联合投资暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 经核查，监事会认为：本次关联交易事项是基于公司生产经营需要。本次关 联交易事项及审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联 董事对该议案进行了回避表决。本次关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，不会影响公司的独立性。 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届监事会 第十五次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监 事。监事会于 ...

2024 年 1 月 2 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"） 与 Saudi Arabian Oil Company（以下简称"沙特阿美"）签署了《谅解备忘录》（以 下简称"备忘录"）。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙 特阿美朱拜勒炼化公司（以下简称"SASREF"）的 50%股权，并拟通过扩建增 加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量（以下简称"扩建项目"，合并简称 "SASREF 交易"）。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对宁波中金 石化有限公司（以下简称"中金石化"）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收 购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项 目（以下简称"中金石化交易"）。 沙特阿美全资子公司 Aramco Overseas Company B.V.持有公司 10%股份，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 款规则，沙特阿美构成公司关联方， 备忘录下交易构成公司的关联交易。 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，董事会审 议该议案时关联董事回避了该议案的表决。本次关联交易事项已经 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-008 荣盛石化股份有限公司 关于回购公司股份（第三期）进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计 划。本次回购金额不低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数），回购价 格不超过人民币 18 元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过本回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第三 期）方案的公告》（公告编号：2023-054）。公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-006 荣盛石化股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）第六届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体 内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-100）。 2024 年 1 月 2 日，公司董事会收到股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下 简称"荣盛控股"）《关于提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》， 荣盛控股从公司实际情况出发，提议公司董事会将第六届董事会第十六次会议审 议的《关于投资建设金塘新材料项目的的议案》作为新增临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会一并审议。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规 ...

荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-099 一、担保情况概述 关于公司 2024 年度互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）对控股子公司担 保及控股子公司间互保额度总额预计超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请 投资者注意相关风险。 2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 释义： | 公司、本公司、荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 浙石化 | 指 | 浙江石油化工有限公司 | | 盛元化纤 | 指 | 浙江盛元化纤有限公司 | | 逸盛大化 | 指 | 逸盛大化石化有限公司 | | 中金石化 | 指 | 宁波中金石化有限公司 | | 永盛科技 | 指 | 浙江永盛科技有限公司 | | 荣盛石化（新加坡） | 指 | 荣盛石化（新加坡）私人有限公司 | | 荣通物流 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-098 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届监事会 第十四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监 事。监事会于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度互保额度的议案》 该议案的具体内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度互保 额度的公告》（公告编号：2023-099）。 经认真审核，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章 程的规定 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-097 荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事， 董事会会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案的具体内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度互保额 度的公告》（公告编号：2023-099）。 重点提示：本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于召开 2 ...

荣盛石化股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-100 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或 "公司"）董事会，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 15 日 14:30 开始 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大 ...

荣盛石化股份有限公司 关于回购股份比例达到 5%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 15 日召开的第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购金额不 低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 22 元 /股（含本数），实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022- 012）。鉴于第一期回购股份方案实施完毕，公司于 2022 年 8 月 5 日披露了《关 于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-063）。 证券代码：002493 证券简称：荣 ...