证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-017 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召 开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司 或其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起 三年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有 资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日 刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《 ...

参与方式一：在微信中搜索"涪陵榨菜投资者关系"小程序； 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-016 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》已于2025年3月29日刊登于中国证监会指定的信息披露网 站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年4月11日（星期 五）下午15:00—17:00在"涪陵榨菜投资者关系"小程序举办2024年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"涪陵榨菜 投资者关系"小程序参与互动交流。 股票项目持续督导保荐代表人孔辉焕先生，公司证券事务代表谢正锦先生。欢迎广 大投资者积极参与。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 参与方式二：微信扫描以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"涪陵榨菜投资者关系"微信小程序，即可参与交 流。 出席本次说明会的人员有：公司董 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | | 三、内幕交易的内部控制 | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | 是 | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | | | 管理做出规定。 | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | 是 | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-010 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"或"涪陵榨菜"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意变更"乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）"部分建设内容（以下简 称"本次变更"），调整预定可使用状态日期延期至 2027 年 6 月，并将调整优化后 募集资金剩余 17,373.57 万元、截至 2024 年 12 月 31 日利息收入 34,273.70 万元， 共计 51,647.27 万元永久补充流动资金。本次议案尚需提交至公司 2024 年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（ ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-015 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议决定于2024年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东会。现将 本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2024年年度股东会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年年度股东会的议案》，具体内容请见公司2025年3月29日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决 议公告》（公告编号：2025-004）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2025年4月25日（星期五）下午14:00。 2.网络投 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-005 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 15 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中张 婉华女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。 监事会对公司2024年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 ...

经审核，监事会认为: 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司重庆分部会议室以现场结合通讯 方式召开，本次会议由监事会主席肖大波先生主持，监事会三名成员全部出席了 会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会对第五届监事会第二十次会议审议的相 关事项进行了认真审核，发表审核意见如下: 一、对《公司 2024 年年度报告及其摘要》的审核意见 二、对关联方占用及对外担保情况的审核意见 经审核，公司 2024 年度没有发生关联方非经营性占用资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-004 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于2025年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出， 会议于2025年3月27日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人， 实际出席董事10人（其中董事赖波先生、独立董事王冠群先生以通讯表决方式出席会 议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年年度报 告及其摘要》。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://ww ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 3. 审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议决议 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第 1 次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8:30 在公司重庆分部会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、书面通知等方 式通知全体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相 关法律、行政法规的规定。会议形成以下决议： 1.审议通过了《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担 保情况以及与关联方的资金往 ...

特别提示： 公司披露本次现金分红方案后，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议 案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-009 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并实现净利 润 799,346,652.13 元，归属母公司股东的净利润 594,215,777.68 元，2024 年末公司 合并报表累计可供投资者分配利润为 4,137,074,331.56 元，2024 年末母公司累计可 供投资者分配利润为 2,154,143,282.43 元。 根据"上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行" 的规定，公司 2024 年末可供投资者分配利润为 2,154,143,282.43 元。截至 2024 年 12 月 31 日， ...