证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-015 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中 公司董事长刘晓东先生因个人原因委托董事林丽莺女士进行表决。会议由半数以 上董事共同推举董事马良先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为上海 百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"、"公司"）2020 年 非公开发行股票和 2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对百润股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939 号）核准，百润股 份公开发行 112,800 万元可转换公司债券，期限 6 年，本次公开发行的可转换公 司债券实际发行 11,280,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 1,128,000,000 元，扣除不含税发行费用 15,185,066. ...

华创证券有限责任公司 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为上海百 润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"百润股份"）2020年非公开 发行股票和2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对百润股份 2023年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方 式向上海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）16,049, ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-016 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议： 1．审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 二、2023年会计 ...

1、 2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。 公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<上海百润投资控股集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等 与本次激励计划相关的议案。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-021 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于调整 202 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 01F20217116 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及 相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范 运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司 规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会召开了四次会议。具体情况如下： （一）第五届监事会第九次会议于2023年4月26日在公司会议室召开以现场 表决方式举行，审议通过了如下决议： 1．关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 2．关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案 3．关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 4．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案 5．关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 6．关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 7．关于续聘会计师事务所的议案 9．关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 10．关于公司使用部分闲置募 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方式向上 海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发行人民 币普通股（A 股）16,049,776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,005,999,9 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11453 号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11451 号的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十四日 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...