索菲亚家居股份有限公司章程 （草案） I | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公 司章程》的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的资格、任职及离职 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事制度 （草案） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 公司独立董事 ...

Strategic Planning - In 2024, the company will continue its "multi-brand, all-channel, all-category" strategy to seek more growth opportunities [2] - The Sofia brand will expand its product categories, with successful marketing strategies for cabinets, wooden doors, and home products in 2023, continuing into 2024 [2] - The Milan brand will maintain rapid store openings and expand into cabinet categories, integrating them into whole-home packages [2] - The company has completed adjustments to the distributor system for the Simi brand and will focus on store layout and designer channels in 2024 [2] - The Huahai brand aims to accelerate store openings and expand designer and decoration company channels in 2024 [2] Market Outlook - The custom home industry is closely related to the real estate market, with a predicted increase in demand for new and renovated homes from 2010 to 2030 [3] - An estimated 16 million new and existing homes will require renovations in 2024, with projections reaching 23 million by 2030 [3] Growth Drivers - In 2024, the company will strengthen its whole-home strategy, focusing on marketing cabinets and wooden doors at the retail level [3] - The company will target multiple channels, including retail, integrated decoration, and designer channels to capture traffic [3] - The main brand Sofia will maintain stable growth, while the new brand Milan will continue to grow rapidly, with Simi and Huahai also expected to perform well [3] Operational Insights - The end of 2023 saw a release of pent-up renovation demand, with some essential users still seeking renovations [4] - The company plans to accelerate store openings in 2024, focusing on filling market gaps with its multi-brand and all-channel approach [4]

索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 特别提示 股票代码：002572 证券简称：索菲亚 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：50,677,126 股 2、发行价格：12.11 元/股 3、募集资金总额：人民币 613,699,995.86 元 4、募集资金净额：人民币 606,455,006.75 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：50,677,126 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。自 2023 年 12 月 29 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 全体董事签名： | 特别提示 1 | | --- | ...

的提示性公告 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-074 索菲亚家居股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 于 2023 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《索菲亚家居股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-076 索菲亚家居股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意索 菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号），同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为 人民币 613,699,995.86 元。 本次发行完成后，公司总股本由 912,370,038 股增加至 963,047,164 股。本 次新增发行 A 股股份已于 2023 年 12 月 21 日收到证券变更登记证明。公司股本 变动具体情况如下： | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次发行增 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 加额 | 数量（股） | 比例 | | 有限售条 件股份 | 273,575,700 | 29.9 ...

索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：索菲亚家居股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：索菲亚 股票代码：002572 信息披露义务人一：江淦钧 住所/通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 股份变动性质：股份增加（认购索菲亚向特定对象发行 A 股股票） 信息披露义务人二：柯建生 住所/通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 股份变动性质：股份增加（认购索菲亚向特定对象发行 A 股股票） 签署日期：二〇二三年十二月二十七日 1 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 1 ...

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十二月 索菲亚家居股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人""民生证券"）接受索菲亚家 居股份有限公司（以下简称"索菲亚""公司"或"发行人"）的委托，担任索 菲亚本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐人。 经过二十年的经营、践行公司"大家居"战略，通过持续洞察中国消费者的 变化、行业竞争态势研究，契合本公司的实际能力，公司完成了多品牌、全品类 ...

广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 本所及本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次免于发出要约事项所涉文件和事实进行了核查 和验证，现出具法律意见如下： 一、认购对象的主体资格 （一）认购对象的基本情况 1．江淦钧 | 姓名 | 江淦钧 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 4401041964******** | | 住所 | 广东省广州市天河区**** | | 是否取得其他国家或地区的永久居留权 | 否 | 2．柯建生 编号：（2022）连越法意 0318-11 号 致：索菲亚家居股份有限公司 根据索菲亚与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受索菲亚的委托， 担任其本次发行的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律师事务所从事证券 ...