董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"），《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 索菲亚家居股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计专业资格的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员 ...

Strategic Planning - In 2024, the company will continue its "multi-brand, all-channel, all-category" strategy to seek more growth opportunities [2] - The Sofia brand will expand its product categories, with successful marketing strategies for cabinets, wooden doors, and home products in 2023, continuing into 2024 [2] - The Milan brand will maintain rapid store openings and expand into cabinet categories, integrating them into whole-home packages [2] - The company has completed adjustments to the distributor system for the Simi brand and will focus on store layout and designer channels in 2024 [2] - The Huahai brand aims to accelerate store openings and expand designer and decoration company channels in 2024 [2] Market Outlook - The custom home industry is closely related to the real estate market, with a predicted increase in demand for new and renovated homes from 2010 to 2030 [3] - An estimated 16 million new and existing homes will require renovations in 2024, with projections reaching 23 million by 2030 [3] Growth Drivers - In 2024, the company will strengthen its whole-home strategy, focusing on marketing cabinets and wooden doors at the retail level [3] - The company will target multiple channels, including retail, integrated decoration, and designer channels to capture traffic [3] - The main brand Sofia will maintain stable growth, while the new brand Milan will continue to grow rapidly, with Simi and Huahai also expected to perform well [3] Operational Insights - The end of 2023 saw a release of pent-up renovation demand, with some essential users still seeking renovations [4] - The company plans to accelerate store openings in 2024, focusing on filling market gaps with its multi-brand and all-channel approach [4]

索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 特别提示 股票代码：002572 证券简称：索菲亚 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：50,677,126 股 2、发行价格：12.11 元/股 3、募集资金总额：人民币 613,699,995.86 元 4、募集资金净额：人民币 606,455,006.75 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：50,677,126 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。自 2023 年 12 月 29 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 全体董事签名： | 特别提示 1 | | --- | ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-076 索菲亚家居股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意索 菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号），同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为 人民币 613,699,995.86 元。 本次发行完成后，公司总股本由 912,370,038 股增加至 963,047,164 股。本 次新增发行 A 股股份已于 2023 年 12 月 21 日收到证券变更登记证明。公司股本 变动具体情况如下： | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次发行增 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 加额 | 数量（股） | 比例 | | 有限售条 件股份 | 273,575,700 | 29.9 ...

的提示性公告 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-074 索菲亚家居股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 于 2023 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《索菲亚家居股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 本所及本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次免于发出要约事项所涉文件和事实进行了核查 和验证，现出具法律意见如下： 一、认购对象的主体资格 （一）认购对象的基本情况 1．江淦钧 | 姓名 | 江淦钧 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 4401041964******** | | 住所 | 广东省广州市天河区**** | | 是否取得其他国家或地区的永久居留权 | 否 | 2．柯建生 编号：（2022）连越法意 0318-11 号 致：索菲亚家居股份有限公司 根据索菲亚与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受索菲亚的委托， 担任其本次发行的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律师事务所从事证券 ...

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十二月 索菲亚家居股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人""民生证券"）接受索菲亚家 居股份有限公司（以下简称"索菲亚""公司"或"发行人"）的委托，担任索 菲亚本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐人。 经过二十年的经营、践行公司"大家居"战略，通过持续洞察中国消费者的 变化、行业竞争态势研究，契合本公司的实际能力，公司完成了多品牌、全品类 ...

索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：索菲亚家居股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：索菲亚 股票代码：002572 信息披露义务人一：江淦钧 住所/通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 股份变动性质：股份增加（认购索菲亚向特定对象发行 A 股股票） 信息披露义务人二：柯建生 住所/通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 股份变动性质：股份增加（认购索菲亚向特定对象发行 A 股股票） 签署日期：二〇二三年十二月二十七日 1 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 1 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-075 索菲亚家居股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 24 日出具《关于同意索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2677 号），同意索菲亚家居股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向 2 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）50,677,126 股，本次发行后公司总股本为 963,047,164 股。 本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生和柯建生先生，其中江淦钧 先生为公司董事长、董事，柯建生先生为公司董事。除江淦钧先生、柯建生先生外，公司其他 董事、监事和高级管理人员未参与本次认购。 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接持股数量 | 持股比例 | 直接持股数量 | ...

2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日，持续督导项目组在索菲亚会议室 对发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员进行了现 场培训。 二、现场培训的主要内容 （一）关于股份减持的最新规定，包括：《证监会进一步规范股份减持行为 的要求》《进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等； 民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度持续督导定期培训报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为索菲亚 家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"发行人"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对索菲 亚相关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下： 一、现场培训的基本情况 本次持续督导培训的工作过程中，发行人积极予以配合，保证了培训工作的 有序进行。 通过本次现场培训，索菲亚全体参加培训人员加强了对上市公司股份减持、 上市公司再融资、上市公司独立董事管理办法等相关内容的理解，加深了对相关 法律、法规、业务规则 ...