现场检查手段： （1）查阅深圳证券交易所股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定；取得公司关联 交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定； （2）与财务人员沟通，询问公司是否发生关联交易，及审议对外担保的内部流程等。 1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 义务 √ 光大证券股份有限公司关于 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：永兴材料 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 联系电话：021-52523164 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：林剑云 联系电话：021-52523164 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王如意、刘丽敏、肖权 | ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 民生证券任恒、中银基金程斐、国联基金戎凯、长江资管王俊文、 参与单位名称及 太平养老曹云、正心谷郭歌、中金资管徐榕、中信自营高明洋、 人员姓名 国华兴益刘一瑾、摩旗投资傅子平、杉杉集团叶子侃、景元天成 邓志锋、西藏东财罗申 时间 2024年 1月 19 日 地点 永兴材料行政楼902会议室 上市公司接待人员 徐凤、沈毅 一、公司目前碳酸锂业务产能多少？ 公司碳酸锂业务已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业 务在内的新能源产业链，以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经 采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂。目前公司碳酸锂冶炼 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-002 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于宜丰县花桥矿业有限公司采矿许可证变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宜丰县花桥矿 业有限公司于近日办理完成宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取 得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证，宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 证载生产规模由 300.00 万吨/年变更为 900.00 万吨/年。宜丰县花桥乡白市化山瓷石 矿采矿许可证本次变更登记后的具体信息如下： 宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 1、采矿权人：宜丰县花桥矿业有限公司； 4、经济类型：有限责任公司； 5、开采矿种：陶瓷土； 6、开采方式：露天开采； 7、生产规模：900.00万吨/年； 8、矿区面积：1.8714平方公里； 2、采矿许可证号：C3609002011067120113288； 3、矿山名称：宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿； 9、有效期限：陆年（自2023年12月25日至2029年1 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种 材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"上市公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对永兴材料相关人员进行了督导培训。现将培训情况报告如下： 光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 3、培训方式：现场会议及视频会议 4、参加培训人员：公司相关董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员等 二、培训内容 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规及相关案例 重点讲解了董监高买卖股份管理、上市公司再融资新规以及上市公司回购股份、 信息披露的注意事项。 三、培训效果 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-001 号 永兴特种材料科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 3,183,660 股，占公司总股本的比例为 0.59%，最高成交价为 49.80 元/股， 最低成交价为 43.78 元/股，成交总金额为 148,671,234.17 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。 三、其他说明 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含） ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-054 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------------------------------------- ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 Iuytr0 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 证券简称：永兴材料 证券代码：002756 2023 年 8 月 1 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人(会计主 管人员)张骅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李郑周 董事 工作原因 邱建荣 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-026 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------| | □是 否 | | ...