湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 2025 年 2 月 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：盐津铺子食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"盐津铺子"）的委托，作为公司2023年第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者 存在的事实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证 本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人 ...

盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 -1- | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 董事长及董事会议事程序 | 30 | | 第四节 独立董事 | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 总经理及副总经理 | 39 | | 第二节 董事会秘书 | 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 4 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-009 盐津铺子食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述授信额度（即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、 贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）自银 行授信生效之日起，有效期不超过 2 年。 上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2025年2月25日 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银 行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按 实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申 请授信额度，明细详见下表： | 序号 | 银行名称 | 申请授信额度（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银 ...

为满足公司海外业务战略发展的需要，盐津铺子食品股份有限公司（以下简 称"公司"）拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资 金额约为21,995.40万元（或3,000.00万美金，最终投资总额以实际投资为准，下 同），包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项， 实际投资金额以审批部门批准金额为准。为保证本项目的实施，公司拟以自有资 金约106.38万元（或500.00万泰铢，下同）出资设立全资子公司盐津食品（泰国） 有限公司（以下简称"盐津泰国公司"）（暂定名，以最终注册为准）作为本项 目的实施主体，重点打造以魔芋、薯片等为核心产品的智能化生产基地，通过供 应链布局进一步推动海外业务拓展。 本次对外投资事项已经公司 2025 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第十六 次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和 《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需 要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立境外全资子公司登记基本信息 1、名 称 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-008 盐津铺子食品股份有限公司 关于增加公司经营范围、变更注册资本 变更后的经营范围：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输 （不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：食品添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；食品进 出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；发电业务、输电业务、供(配) 电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、关于变更注册资本的情况 根据《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟 回购注销 4 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 40,180 股，预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 272,819,859 股减少至 272,779,679 股，公司注册资本由人民币 272,819,859 元减 少至 272,779,679 元。 | 章程修订后 | | 章程修订前 | | --- | --- | -- ...

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十 四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年公 司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总 额预计为94,000.00万元（2024年实际发生金额为48,007.17万元）。除回避的董事 外，其他董事、监事一致同意。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明 确的同意意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年预计日常关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-006 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至 1 月 31 日已发 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-011 近日，江西盐津铺子已办理完成工商变更登记手续，并取得了由修水县行政 审批局变更后的营业执照，具体内容如下： 1、统一社会信用代码：91360424314749559A 2、名 称：江西盐津铺子食品有限公司 3、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：罗新平 盐津铺子食品股份有限公司 关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司全资子公司江西盐津铺子食品有限公司（以下简 称"江西盐津铺子"）结合当前实际情况及未来发展规划，投建太阳能光伏发电 项目。该项目建成后，将采用自发自用、余电上网的运行模式，可在提高公司能 源保障的同时，降低整体用电成本，提高综合运营效益。根据该项目运行需要， 江西盐津铺子在原经营范围基础上增加"发电业务、输电业务、供(配)电业务" 的内容，除以上登记事项变更外，其他工商登记事项不发生变更。 6、成立日期：2014 年 11 月 4 日 7、注册地址：江西省九江 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-010 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：2025年3月12日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月12 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月12日 （现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。 5、会议召开方式： 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-004 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事认真审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》； 会议决议：为满足公司海外业务战略发展的需要，盐津铺子食品股份有限公 司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资金额约为 21,995.40万元（或3,000.00万美金，最终投资总额以实际投资为准），包括但不 限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项，实际投资金额 以审批部门批准金额为准。为保证本项目的实施，公司拟以自有资金约106.38万 元（或500.00万泰铢）出资设立全资子公司盐津食品（泰国）有限公司（暂定名， 以最终注册为准）作为本项目的实施主体。 《 关 于 拟 投 资 设 立 泰 国 全 资 子 公 司 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 1、本次监事会由监事会主席 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 （本页为盐津铺子食品股份有限公司监事会关于回购注销部分 2023 年第二期限 制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见之签 字页） 监事签名： 王 勇 彭 肸 汤云峰 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授但 尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 公司 3 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授 但尚未解除限售 30,380 股限制性股票进行回购注销，符合公司《2023 年第二期 限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购 注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销。 （以下无正文，为签字页） 盐津铺子食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划 激励对象已获授但尚 ...