前次募集资金使用情况鉴证报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0712 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能公司）董 事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿纬锂 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） （二）为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战 略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑 人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 （三）公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。公司董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）主要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，并将在甄选过程中 按一系列多元化范畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包 括但不限于性别、年龄、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡 献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性高级管 理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事会中保持至少 10%的女性代表比例。公司将继续重视培训女性人才，为女性员工提供长远发展机会。 （五）公司致力于在甄选独立非执行董事人选时确保该人选能够使董事会获得独立 的意见。提名委员会及董事会应当在评估人选时， ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-077 惠州亿纬锂能股份有限公司 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易决策制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 2 | 《信息披露管理制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 8 | 《独立董事工作制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 9 | 《对外投资管理制度（草案）》 | 修订 | 是 | 1 / 2 | | | 关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理 制 ...

关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开 第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》， 具体情况如下： 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-076 惠州亿纬锂能股份有限公司 上述第 1、9、10 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 制 定 及 修 订 的 制 度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、 前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司采用增发方式向特 定对象发行了人民币普通股（A 股）48,440,224 股，发行价格为 51.61 元/股，募集资 金总额为人民币 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元 后，实际募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 21 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]201Z0027 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （2）2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617 号）的 ...

公司上市的提示性公告 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-071 2025 年 6 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满 足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，惠州亿纬锂能股份有限公 司（以下简称"公司"）拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下 简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充 分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即 经公司股东大会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时 机和发行窗口完成本次发行上市。 况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日，公司召开了第六届董事会第五十三次会议和第六届监事 会第五十次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年6月27日（星期五）14:30 召开2025年第二次临时股东大会，具体情况如下： 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第五十三次会议审议通过，公司 决定召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）14:30开始。 惠州亿纬锂能股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-070 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第五十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第五 十次会议于 2025 年 6 月 7 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号 会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 5 日 以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主 板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 监事会认为公司发行 H 股，是为了进 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 6 月 7 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式 召开第六届董事会第五十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议 董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 5 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下 决议： 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-079 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满足公 司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，公司拟 ...

Core Viewpoint - The ChiNext 50 Index is experiencing a strong upward trend, with significant gains in constituent stocks, indicating a positive market sentiment towards growth-oriented companies in the ChiNext sector [2][3]. Group 1: Index Performance - As of June 9, 2025, the ChiNext 50 Index (399673) rose by 1.41%, with notable increases in stocks such as Tianfu Communication (300394) up 7.03% and Tiger Medical (300347) up 5.68% [2]. - The ChiNext 50 ETF (159367) also saw a rise of 1.47%, with a latest price of 0.97 yuan, and a cumulative increase of 2.26% over the past week [2]. Group 2: Trading and Liquidity - The ChiNext 50 ETF recorded a turnover rate of 0.59% during the trading session, with a transaction volume of 24.10 thousand yuan [2]. - Over the past year, the average daily trading volume for the ChiNext 50 ETF was 538.65 thousand yuan [2]. Group 3: Return and Drawdown - Since its inception, the ChiNext 50 ETF has achieved a maximum monthly return of 3.14%, with an average monthly return of 1.79% during rising months [2]. - The relative drawdown since inception is 1.34% compared to its benchmark [2]. Group 4: Fee Structure - The management fee for the ChiNext 50 ETF is 0.15%, and the custody fee is 0.05%, which are among the lowest in comparable funds [2]. Group 5: Valuation Metrics - The ChiNext 50 Index is currently valued at a historical low with a price-to-book (PB) ratio of 4.21, which is below 81.19% of the time over the past five years, indicating attractive valuation [3]. - The index comprises 50 stocks with high liquidity and market capitalization, reflecting the overall performance of well-known companies in the ChiNext market [3]. Group 6: Top Holdings - As of May 30, 2025, the top ten weighted stocks in the ChiNext 50 Index account for 65.6% of the index, including Ningde Times (300750) at 24.47% and Dongfang Wealth (300059) at 10.62% [3][5].