惠州亿纬锂能股份有限公司 信息披露管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《证券及期货条 例》（香港法例第571章）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则以及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定，将公司已发生的或将要发生 的、可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响以及公 司股票上市地证券监管机构要求披露的信息（以下简称"重大信息"）以规定 的方式及时报 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）建立 公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《惠州亿纬锂能股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数并由独立董事担任召集人，由董事会选举产生。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一 以上独立董事有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选 举委员的提案获得 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《惠州亿纬锂能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司具体情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知识产权、 土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的投资行为。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适 用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股权或 股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事候选人 2025 年 6 月 7 日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人杨梦甦尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司惠州亿纬锂能股份有限 公司将公告本人的上述承诺。 承诺人： 杨梦甦 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-075 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1 / 2 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于补选独立董事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开第 六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体情 况如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公司发 行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审 核通过，董事会同意推选杨梦甦先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董 事，任命自公司完成本次发行上市之日至第六届董事会任期届满。 独立董事候选人杨梦甦先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参 加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-074 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开 第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限 公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《上市公司章程指引（2025）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠州亿纬锂能股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止，并对公司现行《惠 州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《惠州亿 纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州亿纬锂能股份有限公司董事会现就提名杨梦甦为惠州亿纬锂能 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及公司股票上市地证券交易所的相关规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

一、本人已经通过惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨梦甦作为惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人惠州亿纬锂能股份有限公司董事会提名为惠州 亿纬锂能股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 公司股票上市地证券交易所的相关规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

2025 年 6 月 7 日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第五十三次会议及第六届监事会第五十次会议，分别审议通过了 《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议 案》，同意公司聘请罗申美会计师事务所（以下简称"罗申美"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的 审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到罗申美在境外发行上市项目方面 拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和 审慎评估，公司董事会决定聘请罗申美为本次发行上市的审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-072 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 罗申美于 1975 年设立，系一家根据香港特区法律设立的合伙制事务所。罗 申美由其合伙 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0712 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能公司）董 事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿纬锂 ...