证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-062 安克创新科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审 议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东 大会的授权，同意以 2024 年 7 月 16 日为首次授予日，以 40.62 元/股的授予价格 向符合授予条件的 305 名激励对象首次授予 4,201,903 股第二类限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划概述 2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于<2024 ...

安克创新科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予日激励对 象人员名单的核实意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和《安克创新科技股份有限公司章程》等相关规定， 经监事会认真核查，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予日激励对象人员名单发表核实意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予对象均为在公司任职的董事、核心技术及业务人员 （包含外籍员工）。 1、本激励计划首次授予对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月 ...

予日） 一、2024 年第二类限制性股票股权激励计划首次授予分配情况表 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 授出权益数量 的比例 | 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 祝芳浩 | 董事 | 95.43 | 18.17% | 0.181% | | 2 | Sanghyun Jeong（韩国） | 核心技术及业务人员 | 1.80 | 0.34% | 0.003% | | | 小计 | | 97.23 | 18.51% | 0.184% | | | 其他核心技术及业务人员（303 人） | | 322.96 | 61.49% | 0.611% | | | 首次授予合计（305 人） | | 420.19 | 80.00% | 0.795% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-061 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 监事会同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 16 日，并同意以 40.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 305 名激励对象首次授予 4,201,903 股第二 类限制性股票。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案 经审核，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，董事会确定的首次授予 日符合《管理办法》以及《2024年限制性股票激励计划（草案） ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 1 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下统称"有关法律"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为安克创 新科技股份有限公司（以下称"公 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-058 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 274,723,606 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 51.9835%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 233,496,028 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 44.1823%；通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,227,578 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 7.8011%。 安克创新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-059 安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对相关公告进行 了披露。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相 关法律、法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息 知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，以下简称"自 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-057 安克创新科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励 对象的姓名和职务进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象的相 关信息进行了核查，相关公示情况及核查情 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-055 安克创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高 级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委派见证律师对本次股东大会 进行见证，并出具了法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 65 人 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下统称"有关法律"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为安克创 新科技股份有限公司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱 珍律师以及黄珏律师（以下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 7 月 1 日召开 的安克创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审 议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律 师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营 业执照等）真实、完整 ...