(二) 安全、健康、环保及ESG工作委员会是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作； (三) 安全、健康、环保及ESG工作委员会主要负责监督公司 安全、健康及环保计划的实施。 第二条 安全、健康、环保及ESG工作委员会的组成 (一) 安全、健康、环保及ESG工作委员会由三名公司董事组 成； 中国神华能源股份有限公司 董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会 议事规则 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第 五次会议通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第 十六次会议通过修正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五 届董事会第一次会议通过修正案，于二〇二一年三月二十八日由 公司第五届董事会第三次会议通过修正案，于二〇二二年三月二 十五日由公司第五届董事会第十二次会议通过修正案，于二〇二 三年十月二十七日由公司第五届董事会第二十四次会议通过修 正案。 1 第一条 目标 (一) 为规范中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 董事会安全、健康、环保及ESG工作委员会的议事程序，充分保 护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第二章 委员会组成 第三条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，委员会 由 3 名或以上委员组成，所有委员均须为非执行董事，且独立董 事应过半数并担任召集人，委员会的召集人应当为会计专业人 士。委员会全部成员均须具有能够胜任工作职责的专业知识和商 业经验。 根据需要，董事会可以对委员会组成进行调整。 本规则于 2005 年 8 月 26 日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 3 月 28 日由公司第二届董事会第四十三次 会议通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三 次会议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第 十二次会议通过修正案。于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董 事会第二十四次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为加强中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 审计与风险管理工作，规范董事会审计与风险委员会（以下简称 委员会）议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据 《中 ...

中国神华能源股份有限公司 独立董事工作规则 本规则于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董事会第二十四次会议 批准。 为进一步完善中国神华能源股份有限公司(以下简称本公司或公司) 的治理结构，促进公司规范运作，保障独立非执行董事（以下简称独 立董事）依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》、公司股票 上市地证券交易所（以下简称交易所）的上市规则等有关法律法规、 规章规定、业务规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、中国证监会规定、交易所业务规则和《公司章程》、本规则的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-044 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议公告 表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"）第五届董事会第二十四次会议 于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送 了会议通知，于 10 月 17 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中贾晋中、白重恩、陈汉文、刘晓 蕾董事以视频接入方式参会，袁国强董事以电话接入方式参会。执行董事吕志韧 召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和 《中国神华能源股份有限公司 ...

Financial Performance - Total revenue for the nine months ended September 30, 2023, was RMB 83,025 million, a decrease of 2.2% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to the owners of the company for the current period was RMB 15,640 million, down 23.0% year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share for the current period were RMB 0.787, a decline of 23.0% from the same period last year[3]. - The net profit attributable to the owners of the company under Chinese accounting standards for the first nine months of 2023 was RMB 48,269 million, down from RMB 59,152 million in the same period last year[6]. - Revenue for the first nine months of 2023 reached RMB 252,467 million, a 0.8% increase from RMB 250,489 million in 2022, driven by increased sales of purchased coal and electricity[7]. - The company reported a profit for the period of RMB 61,091 million, a decrease of 16.6% from RMB 73,326 million in the previous year[26]. - The total comprehensive income for the period was RMB 61,628 million, down 17.0% from RMB 74,269 million year-on-year[26]. - Basic earnings per share decreased to RMB 2.642, compared to RMB 3.160 in the previous year, reflecting a decline of 16.4%[26]. Operating Performance - Operating cash flow for the nine months was RMB 74,720 million, reflecting an 18.0% decrease compared to the previous year[3]. - Operating costs increased by 7.0% to RMB (172,175) million, primarily due to higher purchasing costs associated with increased sales volume of purchased coal and electricity[7]. - Gross profit decreased by 15.8% to RMB 53,135 million, resulting in a gross margin decline of 5.1 percentage points to 26.5%[16]. - Pre-tax profit fell by 18.0% to RMB 48,631 million compared to RMB 59,320 million in the previous year[16]. - The coal chemical segment's gross profit decreased significantly by 79.0% in the first nine months of 2023, primarily due to a drop in the sales price of polyolefin products[22]. Assets and Liabilities - Total assets attributable to the owners of the company as of September 30, 2023, were RMB 627,702 million, an increase of 0.4% from the end of the previous year[4]. - Equity attributable to the owners of the company was RMB 399,459 million, up 0.6% compared to the previous year-end[4]. - Non-current assets totaled RMB 427,101 million, an increase of 3.3% from RMB 414,270 million at the end of the previous year[27]. - Current assets decreased to RMB 200,601 million, down 4.9% from RMB 211,050 million at the end of the previous year[27]. - Total liabilities decreased to RMB 154,438 million, down from RMB 162,524 million at the end of the previous year, indicating a reduction of 4.2%[28]. Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents decreased by 20.4% to RMB 104,613 million, impacted by dividend payments and repayment of external loans[9]. - Net cash from operating activities for the nine-month period was RMB 89,689 million, a decrease of 15.1% from RMB 105,517 million in the previous year[29]. - The company reported a significant increase in construction in progress and exploration assets, totaling RMB 28,882 million, compared to RMB 20,843 million in the previous year[27]. Market and Sales Performance - The average selling price of coal in the first nine months of 2023 was RMB 583 per ton, down 7.3% from RMB 629 per ton in the same period of 2022[14]. - Domestic coal sales accounted for 98.1% of total sales in the first nine months of 2023, with a sales volume of 326.2 million tons[15]. - The company reported a 42.5% increase in purchased coal volume in Q3 2023, reaching 31.2 million tons compared to 21.9 million tons in Q3 2022[13]. - The total sales volume of polyethylene in the first nine months of 2023 was 269.1 thousand tons, a slight increase from 268.5 thousand tons in the same period of 2022[13]. - The total sales volume of polypropylene in the first nine months of 2023 was 257.4 thousand tons, unchanged from the same period in 2022[13]. Power Generation - The power generation segment saw significant profit growth due to lower coal purchase prices and increased electricity sales[5]. - The total electricity generation in Q3 2023 was 56.03 billion kWh, a decrease of 2.7% compared to 57.58 billion kWh in Q3 2022[13]. - The total power generation for the first nine months of 2023 was 155.08 billion kWh, an increase of 9.8% from 141.20 billion kWh in the same period of 2022[19]. - The average selling price of electricity in Q3 2023 was RMB 412 per MWh, a decrease of 2.4% from RMB 422 per MWh in Q3 2022[19]. - The company reported a significant increase in photovoltaic power generation, with a growth rate of 350.0% in Q3 2023 compared to the same period last year[19].

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-042 中国神华能源股份有限公司 关于岳阳项目 1 号机组通过 168 小时试运行的公告 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2023 年 10 月 27 日 近日，本公司持股 95%的控股子公司国家能源集团岳阳发电有限公司 2×1,000MW 新建工程（"岳阳项目"）1 号发电机组顺利通过 168 小时连续满 负荷试运行，正式投入商业运营。 岳阳项目位于湖南省岳阳市华容县东山镇，一期工程规划建设 2×1,000MW 超超临界一次再热燃煤发电机组。该项目首次在一次再热机组采用带平衡发电机 的双机回热技术，烟气深度余热利用，设计供电煤耗为 267g/kWh，处于国内领 先水平；采用高效环保设备和系统，实现大气污染物超低排放及废水零排放。 目前，岳阳项目 2 号发电机组建设正在稳步推进，预计 2023 年底左右投运。 岳阳项目一期工程 2×1,000MW 发电机组全部投运后，将为岳阳市及湖 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-043 中国神华能源股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2023 年第三季度报告将于 2023 年 10 月 27 日在香港联合交易所有限公司网站披露，于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交 易所网站披露。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司经营成果与财务状况，本 公司将于 2023 年 11 月 3 日召开"中国神华 2023 年第三季度业绩说明会"，就投资 者普遍关心的问题进行交流。具体安排如下： 一、业绩说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）至 1 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-041 中国神华能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 二、本次增持计划的主要内容 （一）增持目的：基于对本公司未来发展的信心及长期投资价值的认可。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：资本控股，为本公司控股股东国家能源集团公司的全资子 1 公司。 （二）截至本公告披露日，国家能源集团公司持有本公司 13,812,709,196 股 A 股股份，占本公司已发行总股本的 69.52%；资本控股未持有本公司 A 股股份。 （三）国家能源集团公司及资本控股在本公告前十二个月内未披露增持计划。 ● 增持计划基本情况：基于对中国神华能源股份有限公司（"本公司"）未 来发展的信心及长期投资价值的认可，本公司控股股东国家能源投资集团有限责 任公司（"国家能源集团公司"）计划在未来 12 个月内，通过其全资子公司国 家能源集团资本控股有限公司（"资本控股"），以上海证券交易所 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-040 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同比变化(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9 月 | 累计 | 9 月 | 累计 | 9 月 | 累计 | | （一）煤炭 | | | | | | | | | 1. 商品煤产量 | 百万吨 | 27.2 | 242.0 | 25.2 | 235.4 | 7.9 | 2.8 | | 2. 煤炭销售量 | 百万吨 | 37.9 | 332.5 | 31.8 | 309.2 | 19.2 | 7.5 | | （二）运输 | | | | | | | | | 1. 自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 25.4 | 227.1 | 24.4 | 217.7 | 4.1 | 4.3 | | 黄骅港装船量 2. | 百万 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-038 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"或"中国神华"）第五届董事会第 二十三次会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事 和监事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于 2023 年 9 月 27 日在北京 市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中贾晋中、袁国强、陈汉文董事以视频接入方 式参会。执行董事吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 3.授权总经理及总经理授权人士全权办理与本次设立合资公司相关的各项 具体事宜，包括但不限于签署、修改 ...