6806 董事名單與其角色及職能 申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： | 董事╱董事會委員會 | 戰略與ESG 委員會 | 薪酬與提名 委員會 | 風險控制 委員會 | 審計委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉健 | C | M | | | | 黃昊 | M | | M | | | 朱志龍 | | | | M | | 張英 | | M | C | | | 邵亞樓 | M | | M | | | 徐一心 | | | | | | 嚴金國 | M | | | M | | 楊小雯 | | | M | M | | 武常岐 | M | C | | | | 陳漢文 | | M | | C | | 趙磊 | | M | M | M | 附註： C：有關董事會委員會的主席，M：有關董事會委員會的成員 執行董事 非執行董事 朱志龍 張英 邵亞樓 徐一心 嚴金國 獨立非執行董事 楊小雯 武常岐 陳漢文 趙磊 - 1 - 董事會設立四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 劉健 （董事長） 黃昊 （副董事長及總經理） 中國， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 2024 年第二次臨時股東大會之投票表決結果 委任非執行董事 及 調整董事會專門委員會成員組成 2024年第二次臨時股東大會 會議召集和出席情況 臨時股東大會已於2024年12月19日（星期四）下午2時30分於中國北京市西城區太平橋大 街19號公司會議室召開。臨時股東大會由董事會召集。因工作安排原因，董事長劉健先 生不能現場出席臨時股東大會，根據公司章程規定，由副董事長黃昊先生主持臨時股東 大會。臨時股東大會以投票方式對提呈股東的決議案進行表決，包括現場投票表決和（僅 適用於A股股東的）網絡投票表決。本公司股東代表、監事代表、本公司中國法律顧問北 京頤合中鴻律師事務所代表及香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處） 被本公司委任為臨時股東大會的監票人。 臨時股東大會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定。執行董 事黃昊先生，非執行董事朱志龍先生及邵亞樓先生以及獨立非執行董事武常 ...

董事長 劉健 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期）發行結果的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 北京，2024年12月17日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2024 年 12 月 16 日结束 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年12月16日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-84 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行短期公司债券（第四期） 在深圳证券交易所上市的公告 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券 有限公司2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年中期A股利潤 分配實施公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年12月10日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-83 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年中期 A 股利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第四期）發行結果的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年12月10日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-82 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司2024 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2024年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）在深圳證券交易所上市的公告》，僅 供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 海外監管公告 北京，2024年12月4日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-81 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資 者公開發行公司債券（第二期）發行結果公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年12月2日 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：524051 证券简称：24 申宏 03 证券代码：524052 证券简称：24 申宏 04 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期） ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。 如 閣下已出售或轉讓名下所有申萬宏源集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代 表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 6806 持續關連交易－ 重續證券與金融類產品、交易及服務框架協議 為宏源恒利（上海）實業有限公司提供擔保 選舉非執行董事 及 2024 年第二次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 申萬宏源集團股份有限公司謹訂於2024年12月19日（星期四）下午2時30分於中國北京市西城區 太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2024年第二次臨時股東大會，臨時股東大會通告載列於 本通函第60至61頁。獨立董事委員會函件載於本通函第32頁，內容有關其對 ...

6806 2024 年第二次臨時股東大會通告 茲通告申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）將於2024年12月19日（星期四）下午2時30 分於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2024年第二次臨時股東大 會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑒或由其法定代 表、董事或正式授權人簽署。如屬聯名持有人，則代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。 普通決議案 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 中國，北京 2024年12月3日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 附註： 1. 為確定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將自 ...