恒力石化股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（简称"公司"）在银行间债券市场 发行非金融企业债务融资工具（简称"债务融资工具"）的信息披露行为，保 护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）《公司信用类债券信 息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及 相关法律法规、规范性文件的规定，结合《恒力石化股份有限公司信息披露管 理制度》，特制定本制度。 第二条 公司债务融资工具发行及存续期的信息披露适用本制度。法律法规 或中国银行间市场交易商协会（简称"交易商协会"）另有规定的，从其规定。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、高级 管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实 和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 公司的董事、高级管理人员或履行同等职责的人员无法保证发行文件和定 期报告内 ...

会计师事务所选聘制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《恒力石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 恒力石化股份有限公司 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成 ...

恒力石化股份有限公司 期货套期保值交易管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期 货交易管理流程，防范交易风险，根据各期货交易所有关期货交易规则、《企业 内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务只限于业务经营相关的主要期货品种， 目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价 格波动风险。 第三条 本制度同时适用于本公司下属全资或控股子公司、孙公司及其子、 孙公司。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司在期货市场，不得从事以非套期保值为目的的期货业务。 2、公司从事期货套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营相关的产品 或原材料等。 3、公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持 仓量应不超过套期保值的现货量。 4、公司应当以自己的名义或者下属全资或控股子公司、孙公司及其子、孙 公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。 5、公司应具有与套期保值保证金相匹配的 ...

恒力石化股份有限公司 原油期货交易管理及信息报告制度（2025 年修订） 第三条 公司成立原油期货业务领导小组，负责管理公司境内外原油期货业务相 关事宜。由总经理或其指定负责人、开展原油期货业务单位负责人、财务总监、董事 会秘书、内控审计部负责人、风险管理部负责人等相关人员共同组成。其职责包括： （一）定期召开原油期货业务领导小组会议，听取相关负责人的工作报告，批 准授权范围内的原油期货操作方案； （二）对公司原油期货业务进行监督管理，对公司原油期货的风险进行管理控 制； （三）原油期货业务突发风险的应急处理； （四）向董事会汇报原油期货业务工作开展情况； 第一章 总则 第一条 为加强恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原油期 货业务的管理，积极稳妥参与原油期货交易，有效防范和化解经营风险，根据各期货 交易所有关期货交易规则、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及国家有 关法律、法规和《公司章程》、公司《期货套期保值交易管理制度》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度同时适用于本公司下属全资或控股子公司、孙公司及其子、孙公 司。 第二章 组织结构 （五）行使董事会授予的其他职责。 ...

恒力石化股份有限公司 内部控制管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 和风险管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和化解各类风险，从 而保证和促进公司规范经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、管理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进实现企业战略发展目标。 第五条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 ...

恒力石化股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情 ...

恒力石化股份有限公司 董事会秘书工作制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，提高公司治理水平，规范公司 董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指定 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任、离任 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《股票上市规则》第 4.3.3 ...

恒力石化股份有限公司 总经理工作细则（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保 护股东的利益，规范公司总经理及其他高级管理人员的行为，保障公司高级管理人员依 法履行职权，依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司控股公司可参照本细则执行。 第三条 公司总经理由董事会聘任，任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选 聘程序。总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。总经 理列席董事会会议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统领全局 的能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场 ...

恒力石化股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度（2025年修订） 第一章 总则 第六条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不 得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。 第一条 为了规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《恒力 石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理 的规避和防范汇率 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 恒力石化股份有限公司 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性 文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第二章 股份管理与信息披露 第四条 公司董事和高级管理 ...