关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 13 == m 吗: 京74 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出处谢思法会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400241 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况 14 | | | 一、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量 14 | | | 二、本次回购注销限制性股票的回购价格、金额和资金来源 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司（以下简称"妙可蓝多""上市公司"或"公司"）2020年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的独立财务顾 问（ ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等相关规定，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 经核查公司在任独立董事韦波女士、江华先生、武楠先生的任职经历以及其 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事韦波女士、江华先生、武 楠先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相 关要求。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404244 号 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 非公开发行股票持续督导 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）为上海妙可蓝多食品科 技股份有限公司（以下简称"妙可蓝多"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行 价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韦波，现任公司独立董事，上海瀛东律师事务所律师，曾任上海沪师律 师事务所律师，北京市京师（上海）律师事务所律师，江苏众盛律师事务所律师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 姓名 | 本年董事会召开次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- ...

截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收 入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 二、变更会计师事务所基本情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 因前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司业务发展及整体审计工作需要，改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求， 公司对毕马威 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 1 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-017 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 23 日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第二十六次会议和第十一届监事会第二十四次会议，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第三个解除限售期 和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，同时 2 名激励对象因退休而离 职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律 法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 144.60 万股；拟注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 164.80 万份，相关事 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《<上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第六号——定期报告》 等有关规定，现将上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十一届董事会审计委员会委员为：独立董事武楠先生、独立董事韦波 女士、独立董事江华先生，全部委员均为独立董事，主任委员由会计专业人士武 楠先生担任，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 三、审计委员会 2023 年度履职情况 2023年度，董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所以及公司内部治理制度的规定，重点围绕审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作情况、监督及评估公司内部控制情况等事项开展工作， 具体情况如下： （一）审核公司财务信息及其披露情况 2023年度，董事 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会 工作细则》等相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 公司 2023 年度财务及内部控制审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威"）。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其 中签署过证券服务业务审计 ...