中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司全资子公司吸收合并 暨变更部分募投项目实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目 实施主体事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.6 ...

本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 江苏恒立液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——方攸同 一、独立董事基本情况 1、基本资料 方攸同，男，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学电气工程专业 毕业并取得博士学位。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，浙江省特级 专家，享受国务院政府特殊津贴，浙江大学高速铁路研究中心主任，国家列车 智能化工程技术研究中心副主任，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会副 主任委员，浙江省博士后联谊会理事长，浙江博菲电气股份有限公司 （001255）独立董事、天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事、本公 司独立董事 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，应募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规 定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,989,617,204.16 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-004 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所股票上 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: 公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《审计委员会议事规则》的有关规定，作为江苏恒立液压股份有限公司现任审 计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： | 召开日期 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | | | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 | | | 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商 | | 2023 年 1 月 18 日 | 变更登记的议案》 | | | 《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集 | | | 资金投入金额的议案》 | | | 《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》 | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | 《2022 年度财务决算报告》 | ...

江苏恒立液压股份有限公司 2023 年年报审计项目组基本信息如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 从事上市 | 在容诚会 | 提供审计 | 司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 所执业 | 服务 | | | 项目合伙人 | 王艳 | 2015年 | 2008年 | 2008年 | 2020年 | 近三年签署过 恒立 液压(601100)、正帆 科技（688596）等上 | | | | | | | | 市公司审计报告。 | | 签字注册会 | 黄剑 | 2017年 | 2011年 | 2011年 | 2023年 | 近三年签署过 巴 比 食品（ 60 53 38 )、 威 晶赛科技（ 87 19 81 ） 等上市公司审计报告 | | | | | | | | 博液压（ 87 12 45 )、 | | 计师 | | | | | | 。 | | | 晋永杰 | 2018年 | 2015年 | 20 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0149 号 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-007 江苏恒立液压股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响， 不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 ●本事项经董事会审批后方可实施，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月20日，《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关 联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过，关联董事汪立平先生在审议本议案时已按照有关规定进行了回避表 决。 该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具认可意见；公司审计委 员会对关联 ...

2024 年 4 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 方攸同先生、陈柏先生、王学浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 江苏恒立液压股份有限公司 经核查公司现任独立董事方攸同先生、陈柏先生、王学浩先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏恒立液压股份有限公司董事会 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控 制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职 责，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 ——王学浩 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 王学浩，男，中国国 ...

江苏恒立液压股份有限公司审计委员会 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。该会计师事务所涉 及的主要行业主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制 造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、 汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建 筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零 售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技 术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、 金融业，房地产业等多个行业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 续聘审计机构的预案》，后该议案于 2023 年 5 月 15 日经 2022 年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年度会计师事务所履职评估情况 关于 2023 年度会计师事 ...