香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會召開日期 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2024年10月29日（星 期 二）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批准本公司及其附屬公司截至2024年9月30日止三個月期間之未經審計 季 度 業 績。 承董事會命 中國鋁業股份有限公司 葛小雷 聯席公司秘書 中國‧北京 2024年10月17日 * 僅供識別 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 史 志 榮 先 生、歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-049 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月15日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二十六次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，有效表决人数7 人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托欧小武先生代 为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长史志荣先生主持。公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并一致通过了以下4项议案： 一、关于中铝山东有限公司拟增资中铝山东工程技术有限公司的议案 经审议，董事会同意公司附属公司中铝山东有限公司（以下简称"中铝山东"） 按股权比例向中铝山东工程技术有限公司（以下简称"山东工程"）现金增资人民 币2亿元。山东工程另一股东 ...

中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2024 年 10 月 15 日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2024年10月15 日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠 周先生、余劲松先生、陈远秀女士出席会议。会议由陈远秀女士主持。 会议审议通过了《关于中铝山东有限公司拟增资中铝山东工程技术 有限公司的议案》,并形成如下决议: 经审议,会议同意公司附属公司中铝山东有限公司(以下简称"中 铝山东")按股权比例向中铝山东工程技术有限公司(以下简称"山东工 程")现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东中铝国际工程股份有限 公司(以下简称"中铝国际")向山东工程现金增资人民币3亿元。本次 增资完成后,中铝山东、中铝国际持有山东工程的股权比例不变,仍为 40%和 60%。 由于中铝国际、山东工程均为公司控股股东中国铝业集团有限公司 之附属公司,本次交易构成关联交易。 公司全体独立董事认为,本次关联交易事项符合公司战略发展规划, 有利于山东工程的持续健康发展,充分发挥产业链协同作用,促进公司 在精细氧化铝产业的高质量发展,增强市场竞争力;本次交易属公司按 正 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-051 中国铝业股份有限公司 关于中铝物流集团有限公司作为集团交割中心 申请指定交割仓库担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.被担保人名称及是否为上市公司关联方：中铝物流集团有限公司（以下简称 "中铝物流"），为中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2.担保人名称：中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司（以下简称"东南亚陆 港"）及中铝物流集团甘肃有限公司（以下简称"甘肃物流"）。东南亚陆港及甘 肃物流均为中铝物流的全资子公司。 3.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额约为人民币6.13 亿元，其中：东南亚陆港担保金额约为人民币2.71亿元，甘肃物流担保金额约为人 民币3.42亿元。截至本公告披露日，东南亚陆港及甘肃物流为中铝物流提供的担保 余额约为人民币5.82亿元。 4.本次担保是否有反担保：否。 5.对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情 ...

中国铝业股份有限公司 关于中铝山东有限公司拟向中铝山东工程技术有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-050 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资附属公司中铝山东有限公司（以 下简称"中铝山东"）拟按持股比例向其参股公司中铝山东工程技术有限公司（以下简 称"山东工程"）现金增资人民币 2 亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限 公司（以下简称"中铝国际"）拟按持股比例向山东工程现金增资人民币 3 亿元。 2．由于山东工程为中铝国际的控股子公司，中铝国际为公司控股股东中国铝业 集团有限公司（以下简称"中铝集团"）的控股子公司，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过后，经 公司第八届董事会第二十六次会议审议批准。本次关 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-052 关于董事辞任及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞任 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）谨此宣布，因达到国家法定退休年 龄，张吉龙先生于 2024 年 10 月 15 日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司非执行 董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务，即日生效。 张吉龙先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公 司董事会及公司的正常运作产生重大影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，尽快增补董事并及时履行信息披露义务。 张吉龙先生确认，其本人与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无有关其辞任 而需要提请公司股东关注的任何事项。 截至本公告日，张吉龙先生未持有公司股票。 张吉龙先生在担任公司非执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高 质量发展做出了杰出贡献。公司董事会谨此对张 ...

本 公 司 董 事 會（「董事會」）宣 佈，由 於 將 於 臨 時 股 東 會 上 提 呈 額 外 決 議 案 供 股 東 考 慮 及 批 准，本 公 司 決 定 將 原 定 於2024年10月29日（星 期 二）舉 行 的 臨 時 股 東 會 延 期 至 本 公 司 將 予 通 知 的 較 後 日 期 舉 行。鑒 於 臨 時 股 東 會 推 遲 舉 行，該 通 告 所 載 的 暫 停 辦 理 過 戶 登 記 手 續 期 間（即2024年10月 23日（星 期 三）至2024年10月29日（星 期 二），包 括 首 尾 兩 日）將 予 取 消。 本公司將於釐定臨時股東會日期及暫停辦理過戶登記期間後另行刊發公告， 並 在 實 際 可 行 情 況 下 盡 快 向 本 公 司 股 東 寄 發 相 關 補 充 通 函 及 通 告。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 ...

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本次拟减持的人员为中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）原副总经理吴茂 森先生（已于 2023 年 10 月 25 日离任）。截至本公告日，吴茂森先生的持股情况 如下： 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-048 中国铝业股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 吴茂森（已离任） | 高级管理人员 | 260,000 | 0.0015% | 2.集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，吴茂森先生计划自 2024 年 10 月 30 日起至 2025 年 1 月 29 日止期 间内，通过集中竞价方式合计减持股份数量不超过 65,000 股，约占公司总股本的 0.00038%。吴茂森先生本次计划减持股份数量未超过其持有公司股份数量的 25%，减 持价格按市场价格确定。 一、集中竞价减持主体的基 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 RMB | | 13,214,415,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 RMB | | 13,214,415,260 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02600 | ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-047 中国铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 下午 2 点 召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总 部办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东会召开日期：2024年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次：2024 年第一次临时股东会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...