独董专字 2025 第 02 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2024 年 第二次专门会议于 2025年8月27日以现场方式召开。会议 应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"公司在潞安集团财务有限公司办理存贷 款业务的风险评估报告"的关联交易事项 山西路安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2025年第二次专门会议纪要 经对公司与潞安集团财务有限公司(以下简称"财务公 司")开展金融业务,以及《公司关于在潞安集团财务有限 公司办理存贷款业务的风险评估报告》进行认真审阅,并详 尽沟通,独立董事认为: 1、潞安集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局 批准设立的非银行金融机构,已建立规范完善的风险管理体 系。 2、公司与财务公司发生的存贷款等金融业务,遵循公 平公正的交易原则,交易定价公允合理,不存在损害中小股 东利益的情形。公司出具的风险评估报告符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-039 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并变更公司注册地址 以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。同时，拟将注册 地址由"长治市高新开发区城北东街 65 号"变更为"山西省长治市潞州区海森东 街 50 号"。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。 公司董事会拟提请股东会同意授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登 记、备案等具体事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次涉及的工商 登记、备案等事项办理完毕之日止。 本次修订主要内容包括： 1、全文的"股东大会"表述修改为"股东会"； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-043 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年九月十六日 | | | | 会议须知 I | | --- | | III 会议议程 | | 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 - 5 - | | 关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案 - 6 - | | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案 - 111 - | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 - 127 - | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 - 139 - | | 关于修订公司《关联交易准则》的议案 - 156 - | | 关于修订公司《担保管理制度》的议案 - 171 - | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 - 184 - | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数， 务请登记出席股东会的股东及股 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。 本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过以下决议： 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-037 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 （三）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案 具体内容详见公司《2025 年半年度报告及摘要》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第 六次会议审议通过。 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。 （二）关 ...

Core Viewpoint - The report highlights a significant decline in the company's financial performance for the first half of 2025, with a notable decrease in revenue and profit compared to the same period in 2024, attributed to lower coal prices and reduced demand in key industries [2][3]. Company Overview and Financial Indicators - Company Name: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd [2] - Revenue for the first half of 2025: CNY 14.07 billion, a decrease of 20.31% from CNY 17.65 billion in the same period last year [2]. - Total profit for the period: CNY 1.67 billion, down 54.92% from CNY 3.70 billion [2]. - Net profit attributable to shareholders: CNY 1.35 billion, a decline of 39.44% from CNY 2.23 billion [2]. - Net cash flow from operating activities: -CNY 860.84 million, a decrease of 130.16% from CNY 2.85 billion [2]. - Total assets: CNY 79.16 billion, down 1.40% from CNY 80.28 billion at the end of the previous year [2]. Business Operations and Industry Analysis - The company's main business includes coal mining, coal washing, coking, and the development of clean coal technology [3]. - The coal mining industry is characterized as capital and resource-intensive, with demand heavily influenced by macroeconomic conditions and energy needs [3]. - The report indicates a 5.4% year-on-year increase in domestic coal production, while coal imports decreased by 11.1% [3]. - Key industries consuming coal, such as thermal power and steel production, showed declines in output, contributing to a downward pressure on coal prices [3]. Management Discussion and Future Strategies - The company plans to maintain strategic focus and enhance operational efficiency through safety measures, production optimization, cost reduction, and structural upgrades [3][4]. - The company has a strong brand reputation and competitive advantages due to its extensive experience in the coal sector and support from its controlling shareholder [4][5]. - The company has secured exploration rights for additional coal resources, increasing its resource base by over 800 million tons [5]. Financial Performance and Cost Management - The company reported a significant increase in financial expenses by 49.85%, attributed to reduced interest income [5]. - Research and development expenses increased by 3.29%, reflecting ongoing investment in innovation [5]. - The company’s net profit margin and operational metrics are highly sensitive to fluctuations in coal prices, indicating a need for effective cost management strategies [7].

Core Viewpoint - Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. reported a significant decline in financial performance for the first half of 2025, with a notable decrease in revenue and profit compared to the previous year [1]. Financial Performance Summary - Total assets at the end of the reporting period were approximately 79.16 billion yuan, a decrease of 1.40% from the previous year [1]. - Net assets attributable to shareholders increased slightly to approximately 46.45 billion yuan, reflecting a growth of 0.54% [1]. - Operating revenue for the reporting period was approximately 14.07 billion yuan, down 20.31% from approximately 17.65 billion yuan in the same period last year [1]. - Total profit decreased by 54.92% to approximately 1.67 billion yuan, compared to approximately 3.70 billion yuan in the previous year [1]. - Net profit attributable to shareholders was approximately 1.35 billion yuan, a decline of 39.44% from approximately 2.23 billion yuan [1]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -860.84 million yuan, a decrease of 130.16% compared to approximately 2.85 billion yuan in the previous year [1]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.65 percentage points to 2.88% [1]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.45 yuan, down 39.19% from 0.74 yuan [1]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 81,534 [1]. - The largest shareholder, Shanxi Lu'an Mining (Group) Co., Ltd., holds 43.05% of the shares, amounting to approximately 1.29 billion shares [2]. - Other significant shareholders include Shanxi Lu'an Mining (Group) Co., Ltd. with 18.39% and Hong Kong Central Clearing Limited with 1.50% [2].

山西潞安环保能源开发股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 167 山西潞安环保能源开发股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王志清、主管会计工作负责人贾军及会计机构负责人（会计主管人员）王建军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 银行间债券市场信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")在银行间债券市场的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国人民银行《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》(以下简称"《管理办法》")、中国银 行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简称"《信息披露规则》") 等法律法规、规范性文件和《山西潞安环保能源开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度中提及的"非金融企业债务融资工具"(以下简 称"债务融资工具")系指在中国银行间债券市场发行包括但不限于 超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、 资产支持票据及中小企业集合票据等。 第三条 公司设置信息披露事务负责人。信息披露事务负责人负 责组织和协调债务融 ...