证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-038 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 （一）通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过《公司 2023 年第三季度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 （二）通过《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》。同 意将公司与中国中煤能源集团有限公司（简称"中煤集团"）续签《煤炭 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-037 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会 议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事张成 杰代为出席并行使表决权，独立非执行董事熊璐珊以电话方式参加会议，公司监 事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。 本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： ...

关联/连交易协议 金融服务框架协议 中国中煤能源集团有限公司 与 中煤财务有限责任公司 | 金融服务框架协议 | 二〇二三年十月二十五日 型柴芽器组合 k 31 2 20 8 11 3 15 40-00202000001 110 - 20200000 乙方:中煤财务有限责任公司 统一社会信用代码:91110000093080969N l 金融服务框架协议 关联/连交易协议 金融服务框架协议 本协议由以下双方于 2023年 10 月 25 日在中华人民共和国(以下简称"中 国")签订: 甲方:中国中煤能源集团有限公司 统一社会信用代码:9111000010000085X6 住所:北京市朝阳区黄寺大街一号 法定代表人:王树东 住所:北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦 6 层 法定代表人:雷东升 本协议中,甲方、乙方合称"双方",单称"一方"。 鉴于: 为此,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《企业集团财务公司管理 办法》以及其他相关法律法规的规定,经友好协商,达成本协议。 第一条. 协议主体 甲方是依法成立并有效存续的国有独资公司,直接持有乙方 9%的股 l、 权。 乙方是经国家金融监督管理总局批准设立具有为企 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-040 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 下午 3:00 召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行 网络投票。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-039 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 本公告中涉及的部分日常关联交易尚待提交股东大会审议 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立， 交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联 交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关 联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产 生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。 提请投资者注意的其他事项：无 分别与中煤集团及山西焦煤集团、中煤财务公司拟与中煤集团续签上述日常关联 交易框架协议。同时，根据公司的实际情况，公司下属子公司北京中煤融资租赁 有限责任公司（简称"中煤融资租赁公司"）拟与中煤集团签署《融资租赁合作 框架协议》。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会 2023 年第四次会议，审议通过 了《关于确定公司 20 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-036 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）音频直播及网络互动方式： "进门财经"网址：https://s.comein.cn/AfPuV Webcast Link(English): https://s.comein.cn/AfPuZ （二）电话会议方式： 大陆：4001-888-938 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开方式：电话会议、音频直播、网络互动（中英双语） 中国中煤能源股份有限公司拟于 2023 年 10 月 25 日披露 A 股 2023 年第三季 度报告。为了便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年第三季度的业绩和经营 情况，公司拟于 ...

| 指标项目 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9 月份 | 累计 | 9 月份 | 累计 | 9 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,091 | 10,117 | 1,120 | 9,200 | -2.6 | 10.0 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,077 | 21,480 | 2,245 | 20,442 | -7.5 | 5.1 | | 其中：自产商品煤销量 | 万吨 | 1,051 | 9,967 | 1,135 | 9,187 | -7.4 | 8.5 | | 二、煤化工业务 | | | | | | | | | （一）聚烯烃 | | | | | | | | | 1.聚乙烯产量 | 万吨 | 6.5 | 57.4 | 6.5 | 54.2 | 0.0 | 5.9 | | 聚乙烯销量 | 万吨 | 7.1 | 57.3 | 6.3 | 53.7 | 12.7 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-035 中国中煤能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体 1 中国中煤能源股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日收到控股股东中国中煤能 源集团有限公司（简称"中煤集团"）通知，中煤集团拟自本公告披露之日 起 12 个月内通过上海证券交易所采用集中竞价、大宗交易等方式增持公司 A 股股份，累计增持数量不超过 5,000 万股（简称"本次增持计划"）。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 （二）本次拟增持股份的种类和形式：拟通过上海证券交易所采用集中竞价、 大宗交易等方式增持公司 A 股股份。 （三）本次拟增持股份的数量：累计增持数量不超过 5,000 万股。 （四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company reported a revenue of RMB 109.36 billion, a decrease of 7.4% compared to the same period last year, but a 7.0% increase compared to the first half of 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.5%[3] - The profit attributable to shareholders was RMB 12.732 billion, down 12.4% year-on-year, but up 48.5% compared to the first half of 2021, with a CAGR of 21.9%[3] - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 109.36 billion, a decrease of 7.4% compared to CNY 118.04 billion in the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders was CNY 12.73 billion, down 12.4% from CNY 14.53 billion year-on-year[8] - Gross profit for the six months ended June 30, 2023, decreased by 16.2% to CNY 23.95 billion from CNY 28.58 billion for the same period in 2022, with a gross margin decline of 2.3 percentage points to 21.9%[16] - The company's profit for the six months ended June 30, 2023, was RMB 16,714,599 thousand, a decrease of 15.5% compared to RMB 19,805,082 thousand in the same period last year[99] - The total comprehensive income for the same period was RMB 16,853,552 thousand, down 15.8% from RMB 19,957,687 thousand in the previous year[100] Production and Operations - The company increased its self-produced commodity coal output by 7.89 million tons compared to the same period last year, while reducing the unit sales cost by RMB 22.62 per ton[3] - The total coal production reached 67.12 million tons, an increase of 7.89 million tons year-on-year, with a unit sales cost of CNY 324.46 per ton, down 6.5%[7] - The company achieved a total coal production of 67.12 million tons in the first half of 2023, an increase of 7.89 million tons or 13.3% year-on-year[60] - The production of thermal coal reached 61.37 million tons, a 14.5% increase from the previous year[61] - The sales volume of self-produced thermal coal was 5,913,000 tons, with an average selling price of 548 RMB/ton, reflecting a 13.8% decrease in price compared to the previous year[19] - The total sales volume was 146.66 million tons, representing a year-on-year growth of 9.9%[62] Financial Position - The company's total assets increased to CNY 346.55 billion, up 2.0% from CNY 339.73 billion at the end of 2022[9] - The total liabilities decreased to CNY 172.78 billion, a reduction of 1.2% from CNY 174.84 billion[9] - The equity attributable to shareholders rose to CNY 173.78 billion, an increase of 5.4% from CNY 164.89 billion[9] - Cash and cash equivalents increased to RMB 30.791 billion, up from RMB 29.998 billion as of December 31, 2022[40] - The overall cash inflow from operating activities was CNY 17.04 billion, down 15.3% from CNY 20.12 billion in the previous year[8] - The company's total liabilities decreased to RMB 130,000,000 thousand as of June 30, 2023, from RMB 140,000,000 thousand as of December 31, 2022, indicating a reduction of about 7.1%[104] Cost Management - The total sales cost for the six months ended June 30, 2023, decreased by 4.5% to CNY 85.40 billion from CNY 89.46 billion for the same period in 2022[14] - The total cost of sales, selling expenses, and general and administrative expenses for the six months ended June 30, 2023, was RMB 88,725,674 thousand, down from RMB 92,367,391 thousand in the previous year, indicating a decrease of approximately 3.5%[141] - The procurement cost of purchased coal was 51.207 billion RMB, accounting for 69.6% of total sales costs, down from 56.118 billion RMB in the previous year[21] - The sales cost for the coal business decreased by 5.1% to 73.552 billion RMB from 77.471 billion RMB, primarily due to a decrease in procurement prices for purchased coal and an increase in sales volume[20] Strategic Initiatives - The company plans to enhance energy security supply capabilities and promote green low-carbon transformation in the second half of 2023[4] - The company aims to deepen state-owned enterprise reform and improve operational efficiency through high-standard construction of an integrated intelligent management platform[4] - The company is committed to enhancing safety production, ecological protection, and energy conservation efforts to mitigate various major risks[4] - The company is focusing on digital transformation and smart mining construction, enhancing operational efficiency through big data and digital management systems[72] - The company is actively developing modern coal chemical industries, including coal-to-olefins and coal-to-urea, maintaining industry-leading operational indicators[72] Research and Development - The company obtained 84 authorized patents in the first half of 2023, and its "Dahai Coal Mine Intelligence" project was recognized as reaching an international leading level[4] - The company has made significant advancements in integrating intelligent technology into coal mining operations, with 7 projects recognized as national typical cases[60] - The company has successfully advanced key coal mining projects, with the Dahuize coal mine entering joint trial operation[71] Shareholder and Governance - The company emphasizes improving governance levels and information disclosure quality to maintain a good image in the capital market[4] - The company has adhered to the Corporate Governance Code as per the Hong Kong Listing Rules during the reporting period[78] - The company’s board consists of 8 directors, including 4 executive directors, 1 non-executive director, and 3 independent non-executive directors[80] - The company is committed to maintaining compliance and enhancing shareholder rights while continuously improving development quality[76] Market and Sales - The overall revenue contribution from the coal business was 81.1% for the six months ended June 30, 2023, down from 82.0% in the previous year[13] - The sales revenue from self-produced coal decreased by 8.2% to CNY 40.47 billion, primarily due to a price drop of CNY 128 per ton[18] - The sales revenue from purchased coal decreased by 8.1% to CNY 52.75 billion, mainly due to a price drop of CNY 141 per ton[18] - The company has implemented strict adherence to coal price policies and long-term contracts to stabilize market share[62] Employee and Workforce - Employee costs increased by 4.4% to 2.623 billion RMB, reflecting a rise in workforce-related expenses despite overall cost reductions[21] - The total number of employees as of June 30, 2023, was 46,495, with production personnel accounting for 29,398[93] - The company has implemented reforms in its personnel system, focusing on streamlining organizational structure and enhancing employee quality through training programs[93] Financial Services - The financial services segment achieved a pre-tax profit of CNY 6.21 billion, maintaining growth despite a general decline in market interest rates[7] - Financial services revenue increased by 3.7% to RMB 1.167 billion for the six months ended June 30, 2023, compared to RMB 1.125 billion for the same period in 2022[34] Risks and Uncertainties - Forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties, including market conditions in the coal and power industries[95] - The company has ongoing litigation regarding mining rights, with potential liabilities amounting to RMB 14.54 billion, RMB 22.23 billion, and RMB 16.23 billion for three subsidiaries[174]

中国中煤能源股份有限公司 2023 年 8 月份主要生产经营数据公告 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-033 公司将在本公告披露后适时召开月度生产经营数据说明会，具体参会事宜请 询公司投资者热线 010-82236028。 中国中煤能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 14 日 | 指标项目 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 8 月份 | 累计 | 8 月份 | 累计 | 8 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,174 | 9,026 | 1,092 | 8,080 | 7.5 | 11.7 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,425 | 19,403 | 2,596 | 18,197 | -6.6 | 6. ...