紫金矿业集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划授予事项 的核查意见 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关 法律、法规和规范性文件以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》、《2023 年股票 期权激励计划(草案)》（以下简称《激励计划(草案)》）等相关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划授予日激励对象名单和授予安排等相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 一、本次授予股票期权的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过的 《激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。 监 事 会 2023 年 12 月 8 日 1 综上，公司监事会认为：本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效， 满足获授股票期权的条件，同意以 2023 年 ...

重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第 八届董事会 2023 年第 17 次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期 权的议案》，公司董事会同意向 13 名激励对象授予股票期权，并确定股票期权的 授予日为 2023 年 12 月 8 日。现对有关事项说明如下： 一、本次股票期权激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2023 年 11 月 14 日，公司召开第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议，审 议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对本次激励计划发表了独立意见。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-105 紫金矿业集团股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 告、本次大会股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续 时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代 理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股 东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大 会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 251 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-103 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 17 次临时会议于 2023 年 12 月 8 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合 的方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，董事谢雄辉先生因公务 出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事林红英女士代为表决， 本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票 表决方式审议通过了以下议案： 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 及公司网站的公告。 二、审议通过《关于南方投资公司向紫金铜业增资的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于向银行申请融资 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-104 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第5次 临时会议于2023年12月8日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水 清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 二〇二三年十二月九日 公司监事会同意以2023年12月8日为授予日，向符合条件的13名激励对象授予 4,200万股股票期权，行权价格为12.00元/股。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 监 事 会 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 公司监事会对《2023年股票期权激励计划(草案)》（以下简称《激励计划(草 案)》）中确定的激励对象是否符合授予条件 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-102 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 942 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 941 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 14,937,441,332 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 11,325,305,365 | 2023 年第一次临时股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-101 紫金矿业集团股份有限公司 三、关于本次激励计划内幕信息保密情况 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》、公司《信息披露事务管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》等规定， 限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司披露本次激励计划前， 未发生信息泄露的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 公司第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议、第八届监事会 2023 年第 4 次临时会 议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规范性 文件及公司《 ...

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会临时会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）及《公 司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第八届董事会 2023 年第 17 次临时会议有关 2023 年股票期权激励计划授予事项会议材料 后，发表独立意见如下： 一、根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股 东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权，董事会确定公 司 2023 年股票期权激励计划的授予日为 2023 年 12 月 8 日，该授予日符合 《管理办法》以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》）中关于授予日的相关规定。 二、本次授予股票期权的激励对象为公司 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-100 紫金矿业集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划获得国资监管部门批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议及第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 近日，福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《龙岩市国资委 关于同意紫金矿业实施2023年股票期权激励计划的批复》（龙国资〔2023〕129号）， 原则同意公司实施 2023 年股票期权激励计划。 公司 2023 年股票期权激励计划尚需提交股东大会审议。公司将严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定积极推进相关工作，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 242 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业或公司）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受紫金 矿业的委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）担任紫金矿业 2023 年 员工持股计划（以下简称本次员工持股计划或本员工持股计划）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称自律 监管指引第 1 号）等有关法律、法规、 ...