关于紫金矿业集团股份有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 242 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业或公司）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受紫金 矿业的委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）担任紫金矿业 2023 年 员工持股计划（以下简称本次员工持股计划或本员工持股计划）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称自律 监管指引第 1 号）等有关法律、法规、 ...

2023 年第一次临时股东大会 2023 年第二次 A 股类别股东大会 2023 年第二次 H 股类别股东大会 会 议 材 料 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 9 点 30 分。 网络投票时间：2023 年 12 月 8 日，通过交易系统投票平台：9:15－9:25，9:30－ 11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台：9:15－15:00。 会议地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层。 会议主持：陈景河。 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等。 议 程 本次会议逐项审议下列议案： 现场会议议案表决； 为了进一步促进公司建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益 和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等的原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-099 紫金矿业集团股份有限公司监事会 关于2023年股票期权激励计划激励对象人员名单的 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《紫金 矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议、第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议，审议通过了《关于 公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。根据《管理办法》、 《2023 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 公司对《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称为"《激励对象名 单》"）在公司内部网站进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公示内容：202 ...

（二）为全资子公司提供担保 被担保人名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司（以下简称"紫金（新 加坡）国际资本"） 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-098 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）为参股公司提供担保 被担保人名称：莱州市瑞海矿业有限公司（以下简称"瑞海矿业"） 公司参股公司瑞海矿业拟向中国建设银行招远支行等金融机构申请总额 不超过人民币 28 亿元的融资业务，用于三山岛北部海域金矿项目建设。公司拟按 股权比例（30%）为上述贷款提供不超过人民币 8.4 亿元的担保，担保期限不超过 12 年。截止本公告日，公司为莱州市瑞海矿业有限公司提供的担保余额为人民币 3 亿元。 逾期对外担保情况：无 公司拟为全资子公司紫金（新加坡）国际资本向中国工商银行新加坡分行 申请总额不超过 0.5 亿美元贷款提供连带责任担保，保担保期限不超过 5 年；向 渣打银行（新加坡）有限公司申请总额不超过 0.35 亿美元贷款提供连带 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-097 紫金矿业集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 782,100 股。 本次股票上市流通总数为 782,100 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议、第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议， 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，同意为 36 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事 宜。本次解除限售的限制性股票数量为 782,100 股，占公司总股份的 0.003%。现 将有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紫金礦業集團股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601899 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,589,631,240 | RMB | | 0.1 RMB | | 2,058,963,124 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 20,589,631,240 | RMB | | 0.1 RMB | | 2,058,963,124 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-095 紫金矿业集团股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股 类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会 2023 年第一次临时股东大会召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分 2023 年第二次 A 股类别股东大会召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 30 分 2023 年第二 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-096 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事何福龙先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 8 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年 第二次 H 股类别股东大会审议的 2023 年股票期权激励计划有关议案向公司全体 股东公开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集投票权的起止时间：2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 7 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员、董事会审计与内控委员会委员，未 持有公司股票。 何福龙先生已出席 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-091 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第4次 临时会议于2023年11月14日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先 生主持会议，会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 全体监事一致认为：《公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要》内容符合 《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司 ...

紫金矿业集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会临时会议相关事项的核查意见 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管 指引第 1 号》）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控 股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，对公司第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议相关事项进行了核 查，核查意见如下： 一、关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 （一）公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持 股计划的情形。 （二）《公司<2023 年员工持股计划(草案)>》的内容符合《公司法》《证券法》 《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损 ...