九号有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年3月21日， 董事会审计委员会审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意续聘 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意提交董事会 审议。 （二）2025年1月22日，审计委员会与负责公司审计工作的毕马威华振签字 注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工作的人员安排、独立性、 审计范围、 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-028 九号有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mbfg6EcsYE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 九号有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《九号有限公司 2024 年年度报告》及 《九号有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 22 日（星期二） 14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2024 年年度业绩说明会， 与投资 ...

独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，九 号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人许单单先生、王德宏先生的个人履 历等相关资料，其中王德宏先生为会计专业人士，未发现上述独立董事会候选人 存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相 关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最 近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确 结论的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任 职资 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-016 九号有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会决议提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-012 融资品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、中长期 借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为 准。融资期限内，融资额度可循环使用。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司拟提请股东大会授 权公司董事长及其授权的公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的 具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 二、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》。 本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 九号有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 ...

九号有限公司2024年 可持续发展报告 2024年 可持续发展报告 报告开篇 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 05 | 高效治理 01 驱动可持续发展 | 01/ | 高效治理体系 | 15 | | --- | --- | --- | | 02/ | 践行可持续发展管理 | 16 | | 03/ | 恪守商业道德 | 24 | 02 绿色发展 绘就生态画卷 | 01/ | 助力气候中和 | 28 | | --- | --- | --- | | 02/ | 强化环境管理 | 33 | | 03/ | 打造绿色产品 | 38 | 卓越服务 发展新质生产力 03 04 | 01/ | 驱动技术创新 | 46 | | --- | --- | --- | | 02/ | 保障产品质量 | 52 | | 03/ | 优化客户服务 | 60 | | 04/ | 强化信息安全与客户隐私保护 | 66 | 奋斗共赢 关爱员工发展 | 01/ | 维护员工权益 | 71 | | --- | --- | --- | | 02/ | 助力人才成长 | 76 | ...

九号有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审 计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为李峰、高禄峰和林菁，其 中李峰、林菁为独立董事，委员会主任李峰为会计专业人士。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例 的规定。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序 号 | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

重要内容提示： 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-029 九号有限公司 九号有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张珍源、陈子冲为更 专注于经营管理工作，分别专职于事业部总经理、公司子公司总裁职务，不再 认定为公司核心技术人员。 本次核心技术人员调整不会对公司的日常运营、技术研发、核心竞争力 及持续经营能力产生不利影响。 一、本次核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员张珍源、陈子冲为更专注于经营管理工作，分别专职于 事业部总经理、公司子公司总裁职务，不再认定为公司核心技术人员。公司及 公司董事会对张珍源、陈子冲在担任公司核心技术人员期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 张珍源，1984 年 5 月出生，中国国籍。2006 年 1 月-2009 年 10 月， 担任信美通精密模具有限公司产品设计工程师；2010 年 3 月-2013 年 4 月， 担任碧思特工业设计有限公司结构工 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-014 九号有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日公开发行存托凭证 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况报告")。现将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金管理制度制定和执行情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-009 九号有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：九号有限公司（以下简称"公司"）的子公司（包括直接或间 接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司）。 公司及其子公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）100 亿元。截至本公告日，公司及其子公司已实际为本次担保对 象提供的担保余额为 345,902.75 万元。 本次担保无反担保 本次担保尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2025 年度发展 计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人 民币（或等值外币）100 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式 等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以 正式 ...