证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安 B） 重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年十二月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第 ...

证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安 B） 重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十二月 | | | 释 义 本分析报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 3 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展，新能源汽车是我国汽车 产业高质量发展的战略选择 新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车 产业高质量发展的战略选择。习近平总书记强调，发展新能源汽车是我国从汽车 大国迈向汽车强国的必由之路，要深化新能源汽车产业交流合作，让创新科技发 展成果更好造福世界各国人民。党的十八大以来，我国率先确立了发展新能源汽 车国家战略，接续制定面向 2020 年和 2035 年产业发展规划，得益于国家前瞻性 的产业规划和政策布局，近年来我国新能源汽车产业发展取得了历史性成就。 2、我国新能源汽车市场持续高增长，新能源渗透率持续提升 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人/上市公司/长安汽车 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-90 重庆长安汽车股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 关于重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"或"公司"）2025 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为 主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告 等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》（国发［2024］10号）、《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）等法规要 ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-91 重庆长安汽车股份有限公司 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2025年12月30日 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修 订）》等法律、法规、规范性文件及《重庆长安汽车股份有限公司章程》的相关 规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规 范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。为保障投资者知情权、维护投资 者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 ...

证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安 B） 重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"或"公司"）拟通过向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数）， 在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募 投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终 决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足 部分由公司自筹 ...

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开第 九届董事会第五十次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关 议案。现公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-92 重庆长安汽车股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情 形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益的情形，不存在违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证 券发行与承销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 特此公告。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2025年12月30日 ...

1 重庆长安汽车股份有限公司独立董事 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 独立董事签字: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告发表 专项意见如下： (本页无正文,为《重庆长安汽车股份有限公司独立董事关于公司 2025年度向特定 对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见》之签字页) 公司编制的《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需 求等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次发行对象的选择范 围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄 的影响以及填补的具体措施等事项，符 ...

重庆长安汽车股份有限公司审计委员会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定以 及《重庆长安汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重庆 长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会在全面了解和审核公司 本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 1.公司终止2024年度向特定对象发行股票事项是基于综合考虑中国兵器装 备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）分立、认购对象身份及认购意向 发生重大变化等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后作出的决定，符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定及公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 2.公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发 ...

重庆长安汽车股份有限公司 截至 2025年9月 30日止 前次募集资金使用情况报告 重庆长安汽车股份有限公司截至2025年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的相 关规定,本公司将截至 2025年９月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下: r 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]2256 号)的核准,本公司向包括中国兵器装备 集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司(现更名为"辰致汽车科技集团有限 公司"）及南方工业资产管理有限责任公司在内的 12 名特定投资者非公开发行 A 股股票 560,747,663 股,发行价格为人民币 10.70元/股,募集资金总额为人民 币 5.999.999.994.10元,扣除应承担的承销费和保荐费后本公司实收募集资金为 人民币 5.988.059.154.12元。实收募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币 5.986.084.079.35 元。 上述募集资金已于 202 ...

重庆长安汽车股份有限公司 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-88 重要内容提示： 1．重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"或"公司"）拟向 特定对象中国长安汽车集团有限公司（以下简称"中国长安汽车"）发行A股股 票（以下简称"本次发行"），募集资金总金额不超过60亿元。长安汽车与中国 长安汽车签署了《关于向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》， 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 2．本次向特定对象发行A股股票相关事宜尚需有权国有资产监督管理部门 批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。本次发行 的方案能否获得相关的批准、通过或同意以及获得相关批准、通过或同意的时间 均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 本次拟 ...