证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-020 青海盐湖工业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 拟根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，对《公司章程》《股东大 会议事规则》和《董事会议事规则》相应条款进行修订。制度修订对照情况如下： 序号 修订前 修订后 1 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监事 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交 年度述职报告，对其履行 ...

青海盐湖工业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》。青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、何萍女士、卫俊先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、何萍女士、卫俊先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 3 月 30 日 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与投资需求，提升企业核心竞争力，健全公司重大战 略与投资规划程序，进一步完善公司治理结构，提高董事会科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他相关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，特制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。同时 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第三条 战略与投资委员会行使下列职权： （一）对公司中长期发展战略、年度投资计划、经营目标、 发展方向等进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、 投资方案、融资方案等进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 — 1 — 资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其它影响公司发展的重大事项及董事会授权的其它 事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 职监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的 原则，认真履行对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及监督职责。现将有关情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）始创于 1945 年，1985 年重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。 经过 30 余年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为上万家客户 （包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司）提供审 计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。 截至目前，大信会计师事务所拥有员工 4000 余名，其中注册会计师近 1000 人， 博士、硕士研究生以上学历 400 余人。大信会计师事务所 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的 要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场 出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续2次未亲自出 | 亲自出 | | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 席会议 | 席次数 | | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | （三）2023 年 3 月 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名宋林为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: √是□否 如否,请详细说明: -- 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 √是□否 如否,请详细说明: 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，公司 董事会提名的张钦昱先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 承诺人：张钦昱 2024 年 3 月 30 日 截至本公告日，张钦昱先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，张钦昱先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）发展历程极具挑战、极 不平凡、极为不易的一年，是大事要事集中、急事难事叠加最为突出的一年。公司面 对核心主营业务碳酸锂价格断崖式下降、钾肥市场多方激烈竞争等多重考验，在应对 挑战、抵御风险中担当作为，付出努力超乎寻常，稳步推进了公司的改革与发展，取 得了来之不易的成绩。一年来，公司董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的 利益，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，积极推动 公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会建设情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要工作回顾 2023 年，公司在董事会的正确领导下，在公司党委的坚强领导下，全体干部职工 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设世界级盐湖产业基地为奋 斗目标，全面落实高质量发展方略，团结奋斗，务实奋进，主业发展更有韧性，科技 创新更加扎实，改革脚步更加坚实，管理基础更加稳固，社会使命更有担当，经营效 益居青海省前列。 报告期内，公司实现营业总收入 215.79 亿元，较上年同期下降 29.8%；归属于上 ...

一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √是口否 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名黄速建为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人己书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 1 / 7 如否,请详细说明: ------------------- 如否,请详细说明: 二、被提名人不存 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张钦昱作为青海盐湖工业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海盐湖工业股份有限 公司提名为青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过青海盐湖工业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否,请详细说明:_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□否 如否,请详细说明:_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ...