宜宾五粮液股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司第六届董事会2025年第7次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宜宾五粮液股份有限公司(下称"本公司"或"公 司")的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规则以及《宜宾五粮液股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 司兼任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第三条 公司设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分 之一，其中至少包括一名 ...

股东会议事规则 宜宾五粮液股份有限公司 （本规则经公司第六届董事会2025年第7次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《公司 法》、《证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《宜宾五粮液 股份有限公司股东会议事规则》(下称"本规则")。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券登记公司签订 的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持 有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除发起人以外，其他股东 均自登记之日起成为公司合法股东。 ...

宜宾五粮液股份有限公司 章 程 (本章程经公司第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通过) 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和收购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第五章 | 高级管理人员 | 35 | | 第六章 | 公司党委（党组织） | 36 | ...

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会提名委员会意见 根据相关法律、法规规定及公司《章程》、公司董事会《提名委员会 实施细则》的相关规定，对公司第七届董事会董事候选人进行了审核，基 于独立判断，发表如下审查意见： 经审阅曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、 章欣先生个人履历等资料，我们认为被提名人不存在《公司法》规定的不 得担任公司董事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或曾受 到深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等 有关规定，具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验。 经审阅侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生、丁南先生个人履历等资 料，我们认为被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情况， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或曾受到深圳证券交易所的任 何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，具备履行独 立董事职责的任职条件和工作经验。 基于上述，我们同意提名曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先 生、韩成珂先生、章欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，侯水 平先生、罗华伟先生、鲁篱先生、丁南先生为公司第七届董事会独立董事 候选人， ...

声明人侯水平作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宜宾五粮液股份有限公司董事 会提名侯水平为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 五、本人已 ...

宜宾五粮液股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁南作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会 提名丁南为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会现就提名罗华伟为宜宾 五粮液股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

宜宾五粮液股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会现就提名鲁篱为宜宾五 粮液股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 ...

《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条文（2024 年 6 月） | 修订内容（加粗斜体下划线部分） | | --- | --- | --- | | 1 | 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 | | | | 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | | | | 第一条 为规范宜宾五粮液股份有限公司（以下简称 第一条 | 为规范宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公 | | | "公司"或"本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全 | 司"或"本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领 | | | 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 | 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度， | | | 度，维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人民 | 维护股东、公司、 职工 债权人的合法权益，依据《中华人 、 | | 2 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国 | 国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲁篱作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会 提名鲁篱为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参 ...