一、会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2025年2月18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议 由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-007 1 三、备查文件 特此公告。 弘业期货股份有限公司监事会 2024年2月18日 2 1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 弘业期货股份有限公司（以下称公司）2025年第一次临时股东大会已选举产生公司 第五届监事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意黄东彦 先生担任公司第五届监事会主席。 表决结果：同意3票 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-006 弘业期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议。提议召开本次会议的通知 已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议 由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（ 薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议 。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于弘业期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一 次 H 股类别股东大会之法律意见书 弘业期货股份有限公司： 本所受贵公司的委托，担任贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称临 时股东大会）、2025 年第一次 A 股类别股东大会（以下称 A 股类别股东大会） 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下称 H 股类别股东大会，与临时股东大 会及 A 股类别股东大会以下统称本次股东大会）专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）及《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票细则 ...

弘业期货股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《弘 业期货股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略、ESG 发展和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略与 ESG 委员会设主席（召集人）一名，由董事会在委员内任命，负责主持委 员会工作。 第五条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第四条规定补足委员人数。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2025年2月6日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RM ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于择期召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025 年第一次H股类别股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-003 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第四届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于择期召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第 一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及 2025年第一次H股类别股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台， 公司A股股东可以在上述网络投票时间内通 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 27 million and 32 million yuan, representing a year-on-year increase of 246.53% to 310.70%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 23 million and 29 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 410.19% to 543.29%[2] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0268 yuan and 0.0318 yuan, compared to 0.0077 yuan in the same period last year[2] Business Strategy - The company has focused on strong regulation, risk prevention, and promoting high-quality development, leading to steady growth in various business segments[3] - Financial asset investment and overseas financial services have shown significant improvement in profitability, contributing to overall performance growth[3] Earnings Forecast and Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[4] - The company has communicated with its annual audit firm regarding the earnings forecast, with no significant disagreements reported[2] Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[4] Information Disclosure - The designated media for information disclosure includes several major financial newspapers and the official website[4] - The announcement was made by the board of directors of Hongye Futures Co., Ltd. on January 24, 2025[6]

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-002 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东江苏弘苏实业 有限公司（以下简称"弘苏实业"）出具的《关于股东股份变动比例超过 1%的告知函》， 获悉弘苏实业因司法强制执行，导致通过集中竞价交易和大宗交易方式被动减少公司股份 超过 1%。现将具体情况公告如下： 一、权益变动比例超过1%的情况说明 | 1．基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 江苏弘苏实业有限公司 | | | | | | 住所 | 江苏省南京市中华路50号 | | | | | | 权益变动时间 | 2025年1月3日至2025年1月15日 | | | | | | 股票简称 | 弘业期货 | | 股票代码 | 001236 | | | 变动类型（可多选） | 增加□ | 减少☑ | 一致行动人 | 有□ | 无☑ | | 是否为第一大股东或实 | | | 是□ 否☑ | | | | 际控制人 | | | | | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | 1 5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对弘业期货股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以 下简称"《保荐业务指引》"）等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）作为弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期货" 或"公司"）的保荐人及持续督导机构，项目组成员于 2024 年 12 月 30 日对公 司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际 控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 12 月 30 日。 二、培训地点 现场结合通讯会议方式。 项目组成员按照《保荐业务指引》等法规的要求，对公司相关人员进行了专 项培训。具体培训内容包括《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：弘业期货 | | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：袁晨 联系电话：010-85156386 | | | 保荐代表人姓名：武立华 联系电话：010-85156379 | | | 现场检查人员姓名：袁晨、武立华、石胤嘉 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 30 日-2024 年 12 月 31 日 | 月 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程、公司治 | | | 理制度、三会议事规则、三会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | | 是 | | | 6.公司董 ...