独立董事 2023 年度述职报告（唐国琼） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐国琼） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届和第六届董事会的独立董事， 公司第五届和第六届董事会审计与风险委员会召集人，第五届董事会战略与投资委员会 委员，第六届董事会提名与治理委员会及薪酬与考核委员会委员，2023 年度，我根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定 和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的 职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况， 积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护 了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独 立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一） ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-013 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办 公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 天齐锂业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事 会第十二次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会 ...

（潘鹰） 各位股东及股东代表： 独立董事 2023 年度述职报告（潘鹰） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届董事会的独 立董事，第五届董事会提名与治理委员会、战略与投资委员会召集人，薪酬与考核委员会、 审计与风险委员会委员，2023 年所在任期内，我根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2023 年我所 在任期内召开的董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及 ...

天齐锂业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 天齐锂业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 披露时间：二〇二四年三月二十八日 1 | 一、重要声明 3 | | --- | | 二、内部控制评价结论 3 | | 三、内部控制评价工作情况 4 | | （一）内部控制评价范围 4 | | 1、内部控制环境 5 | | 2、风险评估 11 | | 3、控制活动 11 | | 4、信息与沟通 21 | | 5、内控监督 21 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 22 | | 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 23 | | 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 24 | | （三）内控自我评价的程序和方法 25 | | 1、制定内部控制有效性评价工作方案 25 | | 2、组织开展自我评价工作 25 | | 3、组织实施审计抽样测评工作 25 | | 4、评价工作小组做出评价结论 25 | | 5、编制内部控制自我评价报告 26 | | 6、审议批准内部控制自我评价报告 26 | | （四）内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | ...

Financial Performance - Total revenue for the year ended December 31, 2023, was RMB 40,448,303 thousand, a slight increase of 0.7% compared to RMB 40,168,923 thousand in 2022[2] - Gross profit for the same period was RMB 34,347,819 thousand, up from RMB 34,154,295 thousand, reflecting a stable gross margin[2] - Net profit for the year was RMB 25,644,135 thousand, down 17% from RMB 30,912,939 thousand in 2022[2] - Basic earnings per share decreased to RMB 4.44 from RMB 15.41 in the previous year, indicating a significant decline in profitability[2] - The company reported a total adjusted profit before tax of RMB 36,262,330 thousand for 2023, compared to RMB 39,726,613 thousand in 2022, indicating a decrease of approximately 8.5%[16] - The net profit before tax decreased to RMB 36,262,330 thousand in 2023 from RMB 39,726,613 thousand in 2022, a decline of approximately 6%[23] - The group's other net income for the year ended December 31, 2023, was RMB 702,918 thousand, a decrease of RMB 584,054 thousand compared to RMB 1,286,972 thousand in 2022, primarily due to reduced gains from the sale of associates[105] Assets and Liabilities - Total assets as of December 31, 2023, amounted to RMB 68,309,202 thousand, compared to RMB 65,002,910 thousand in 2022, showing growth in asset base[4] - Non-current assets increased to RMB 55,360,641 thousand from RMB 46,597,759 thousand, driven by investments in property, plant, and equipment[4] - The company’s total equity rose to RMB 55,955,603 thousand from RMB 54,758,242 thousand, indicating a solid capital position[5] - The total assets reported for the company in 2023 were RMB 74,969,069 thousand, a decrease from RMB 72,558,017 thousand in 2022[16] - The group's total liabilities to total equity ratio was 33.98% as of December 31, 2023, an increase of 1.47 percentage points from the previous year[114] Revenue Breakdown - Revenue from lithium compounds and derivatives sales was RMB 13,251,824 thousand in 2023, down 46% from RMB 24,754,462 thousand in 2022[12] - Revenue from lithium concentrate sales increased significantly to RMB 27,196,479 thousand in 2023, up 76% from RMB 15,414,461 thousand in 2022[12] - Revenue from mainland China increased to RMB 34,284,424 thousand in 2023, up from RMB 33,612,173 thousand in 2022, representing a growth of 2%[18] - Revenue from overseas markets, including Australia and Chile, reached RMB 50,585,626 thousand in 2023, compared to RMB 43,445,816 thousand in 2022, marking an increase of 16%[18] Research and Development - Research and development expenses increased to RMB 30,375 thousand from RMB 26,703 thousand, reflecting ongoing investment in innovation[2] - Research and development expenses increased by 13.75% to RMB 30,375 thousand in 2023 from RMB 26,703 thousand in 2022, accounting for 0.08% of the group's revenue[106] Cash Flow and Expenditures - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling RMB 9,330,480 thousand, down from RMB 12,289,948 thousand in the previous year[4] - Capital expenditures for 2023 amounted to RMB 5,961,686 thousand, a substantial increase from RMB 2,217,569 thousand in 2022, representing a growth of about 168%[16] - The net cash flow from operating activities for the year ended December 31, 2023, was RMB 22,688,074 thousand, an increase of 11.78% from RMB 20,297,583 thousand in 2022[107] Market and Industry Trends - The battery industry accounted for 87% of global lithium demand in 2023, reflecting a structural shift in demand towards energy applications[41] - The Chinese government has implemented a series of policies to support the lithium battery industry, focusing on downstream applications in power batteries and energy storage batteries[45] - The global lithium resource supply reached 1.05 million tons of lithium metal equivalent, a 7% increase from January 2023, with Bolivia, Argentina, the USA, Chile, Australia, and China accounting for over 80% of the total[48] - The global lithium-ion battery shipment volume reached 1,202.6 GWh in 2023, a 25.6% increase year-on-year, with automotive power batteries accounting for 865.2 GWh, up 26.5%[54] Strategic Initiatives - The company plans to continue its exploration activities in Australia and expand its sales operations in both Australia and China[13] - The company aims to enhance its production efficiency and environmental standards through high-level automation and management practices in its manufacturing processes[78] - The company is actively pursuing strategic partnerships with leading enterprises in the upstream and downstream value chain to strengthen collaboration[94] - The company has established a joint laboratory with Chengdu University of Technology focused on green and efficient separation technology for salt lake resources, enhancing its innovation capabilities[85] Governance and Compliance - The company has adhered to all principles and applicable provisions of the corporate governance code during the reporting period[136] - The audit and risk committee has approved the audited consolidated financial results for the year ending December 31, 2023, ensuring compliance with applicable accounting standards and regulations[138] - The company's ESG rating improved from BB to BBB by MSCI in August 2023, reflecting its efforts in environmental, social, and governance practices[88] Future Outlook - The company plans to continue expanding lithium salt production capacity while enhancing automation in manufacturing processes[93] - The new energy vehicle sales forecast for 2024 is projected to exceed 17 million units globally, with 2025 expected to surpass 21 million units[57] - The company is exploring investment opportunities in the electric vehicle and energy storage sectors to prepare for future trends in lithium applications[95]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，考慮派發末期股息 （如有），以及處理其他事項。 承董事會命 天齊鋰業股份有限公司 董事長兼執行董事 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 蔣衛平 香港，2024年3月14日 於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏 浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳 昌華女士。 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-009 特此公告。 天齐锂业股份有限公司 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 6 月 16 日 分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册 发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资工具，并根据实际资金 需求分次发行。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册 发行债务融资工具的公告》（公告编号：2023-016）。 公司于近期收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期 融资券和中期票据注册。具体情况如下： | 注册品种 | 注册号 | | 注册额度 | 有效期 | 主承销商 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述天齊鋰業股份有限公司（「本公司」或「公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）日期為2022年6月30日的招股章程（「招股章程」），內容有關（其中包括）本 集團與Albemarle Germany（為本公司附屬公司文菲爾德的主要股東RT Lithium 之控股股東）在Albemarle協議下進行的持續關連交易。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與招股章程內所界定者具有相同涵義。 如招股章程所披露，本集團於上市之後及於Albemarle協議的期限內繼續 Albemarle協議項下擬進行的交易。截至2022年、2023年及2024年12月31日止 三個年度各年Albemarle協議項下交易量的年度預計上限分別為70萬噸、74萬噸 及74萬噸。於編製本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績及審閱本集團 的持續關連交易時，本公司注意到，Albemarle協議項下進行的持續關連交易於 截至2023年1 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-008 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议（以下简称"会 议"）于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3 月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生 召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 二〇二四年三月九日 董事会认为：雅保德国与泰利森澳大利亚之间的锂精矿交易相关协议乃按一般商业条款或 更优条款于公司的一般及日常业务过程订立，属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。本 1 次修订相关协议项下 2024 年度预计交易量上限，亦属于公平合理并符合公司与股东的整体利 益。 具体内容详见同日披露于巨潮资 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-007 截至 2024 年 3 月 6 日，上述股东及其一致行动人已不存在将所持股份质押的情况： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股份数量 | 所持 | 司总 | 股份限 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 股份 | 股本 | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | | 比例 | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | （%） | （%） | 记合计 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | （%） | （股） | （%） | | | | | | | | （股） | | | | | 天齐 ...