重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购； 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

监事会对公司2023年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-009 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议 于 2024 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的相关规定，严格履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作， 引领公司持续健康发展，切实维护股东权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第十二次 | | 2.《公司 2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | 3.《公司 2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 4.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 5.《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | | | 6.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | | | 7.《公司 2022 年度社会责任报告》 | | | | | | 8.《关于募集资金年度存放与使用情 | | | | | | 况的专 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事 蒋和体、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事蒋和体、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2024年3月28日 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人蒋和体，于2021年2月5日起任职重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"上市公司"）第 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-014 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行 保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。 2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额 度不超过人民币 32 亿元（含 32 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使 用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其投资收益具有 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目正在建 设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集 资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影 响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 32 亿 ...

西南证券股份有限公司 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为重庆市 涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"涪陵榨菜"、"公司"）非公开发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对涪陵榨菜本次使用闲置 募集资金购买理财产品进行了审核，具体核查情况如下： 一、 募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 13 日下发的《关于核准重庆市涪陵 榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]68 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 142,185,616 股。公司实际发行人民币普通股 98,272,781 股，发行价格为 33.58 元/股，募集资金总额 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-015 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于注销及调整相关子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照《涪陵区区属国有 企业"四压"改革三年攻坚行动方案（2023-2025 年）》工作推进要求，结合公司业 务运营实际情况，拟由公司吸收合并全资子公司重庆市红天国梦实业有限公司（以下 简称"红天国梦"），拟由公司全资子公司四川省惠通食业有限责任公司吸收合并其 全资子公司四川省惠聚天下电子商务有限公司（以下简称"惠聚天下"），拟将全资 子公司重庆市道生恒国际贸易有限公司（以下简称"道生恒"）调整为公司全资子公 司重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司之分公司。具体情况如下： 一、子公司基本情况 （一）重庆市红天国梦实业有限公司基本情况 成立日期：2003 年 12 月 03 日； 营业期限：2003 年 12 月 03 日至无固定期限； 经营范围：建筑工程施工总承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；古建筑工 程专业承包叁级；防水防腐 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-54 号 我们认为，涪陵榨菜公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是涪陵 榨菜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称涪陵榨菜公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 ...