登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 附表3 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元 ■证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-033 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、2023年年度股东大会批准使用不 超过11亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集 资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。 鉴于上述闲置募集资金购买理财产品授权期限即将到期，公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第 十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建 设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部 分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-028 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 （1）主营业务及产品 公司主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展，产品线日趋丰富，公司产品有洽洽红袋香瓜子、 洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片、坚果礼盒 等。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升， 是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近70个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响 力。2024年，根据沙利文认证，洽洽品牌瓜子连续5年全球销量第一。 （2）经营模式 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

关于洽洽食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 洽洽食品股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 本专项说明仅供洽洽食品公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：洽洽食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 2 （此页无正文，为洽洽食品股份有限公司容诚专字[2025]230Z0213 号非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0213 号 洽洽食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审 ...

洽洽食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了洽洽食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 洽洽食品股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0320 号 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洽洽 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务 ...

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"、"公司"）持续督导保荐机构，根据 中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对洽洽食品 2024 年度募集资金存放与使用进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1 "建设银行城南支行"、交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称"交通银 行安徽分行"）、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称"民生银 行望江路支行"）、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行（以下简称"兴业银行 黄山路支行"）、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行（以下简称"招商银行五 里墩支行"）、中信银行股份有限公司合 ...

审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0321 号 洽洽食品股份有限公司全体股东： 洽洽食品股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0321 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益 ...

鉴证报告 洽洽食品股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0212 号 募集资金年度存放与使用情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 对报告使用者和使用目的的限定 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-13 | | 3 | 首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 14-20 | | 4 | 年公开发行可转换公司债券募集资金使用 2020 | 21-22 | | | 情况对照表 | | | 5 | 首次公开发行募集资金投资项目变更情况表 | 23 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[202 ...

洽洽食品股份有限公司 章程 洽洽食品股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

洽洽食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食 品股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公 司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中包括公司董事长和 1 名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事:李姚矿） 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 洽洽食品股份有限公司 本人李姚矿，1967 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业 会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所 所长，科大国创软件股份有限公司（300520）、安徽三联交通应用技术股份有限 公司、安徽华塑股份有限公司（600935）独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 ...