证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号： 2024--011 东风汽车股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于2024年4月11日在公司105会议室召开，会议通知于2024年3月29日以 邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘辉先生主持，会议应 到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度资产减值准备计提的议案 公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准 则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值 准备。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、《公司 2023 年度财务决算报告》 表决票：3 票 ...

关于东风汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东风汽车股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 【已阅后请双击此处，删除此表】 关于东风汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70133625_C02号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司董事会： 我们审计了东风汽车股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2024年4月11日出具了编号为安永华明（2024）审字第70133625_C01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 东风汽车股份有限公司编制了后附的2023年度 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--012 东风汽车股份有限公司 单位：万元 项 目 2023 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日 小计 本期计提 本期转回 转销 合并范 围变更 1、坏账准备 102,774.41 -4,750.23 8,381.30 13,131.53 -3.29 27.06 98,000.41 应收票据坏账准备 224.1 -224.1 224.1 应收账款坏账准备 102,425.09 -5,596.84 7,310.59 12,907.43 -5.04 27.06 96,806.23 其他应收款坏账准备 125.22 1,070.71 1,070.71 1.75 1,194.18 2、存货跌价准备 10,492.67 4,187.47 4,187.47 3,485.74 11,194.40 | 3、固定资产减值准备 | 1,135.60 | 32.3 | 32.3 | | 969.93 | | 197.97 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

东风汽车股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会审计与风险（监督）委员 会对安永华明在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1992 年 9 月成立（2012 年 8 月完成本土化转 制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室； 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第六届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审 议通过，同意公司聘任安永华明为公司 2023 年度审计机构。公司独 立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会审计与风险 （监督）委员 ...

东风汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 东风汽车股份有限公司 (以下简称"公司")及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响， 合理降低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生 品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求 紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提 高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及下属控股子公司有 必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 乘东风，向未来 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 产业布局 | 10 | | ESG管理 | 15 | | 可持续发展目标 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题分析 | 17 | | 专题聚焦 | 19 | | 绿色工厂 共襄未来 | 19 | 行稳致远 共塑责任治理 促可持续治理 保障合规运营 打造先进党建 25 27 30 | 品质护航 | | | --- | --- | | 守护生产安全 | | | 守护职业健康 | 53 | | 筑牢安全底线 | 57 | | 保障产品质量 | 60 | 员工成长 凝聚团队力量 保护劳动权益 赋能员工发展 75 79 | 低碳环保 迈向绿色未来 | | | --- | --- | | 守护绿色环境 | 35 | | 助推低碳能源 | 41 | | 严控三废排放 | 47 | | 精益求精 | | | --- | --- | | 打造卓越服务 | | | 维护客户权益 | 65 | ...

公司代码：600006 公司简称：东风汽车 东风汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东风汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

东风汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023年度 东风汽车股份有限公司董事会： 东风汽车股份有限公司 | 目 录 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 东风汽车股份有限公司涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1 - 2 | | 涉及东风汽车财务有限公司关联交易汇总表 | 3 - 5 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70133625_C03号 东风汽车股份有限公司 我们审计了东风汽车股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月11日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70133625_C01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，东风汽车股份有限公司编制了后附的2023年度涉及东风汽车财务有 限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是东风汽车股份 有限公司的责任。 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--013 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司报表可供分 配利润为人民币4,069,703,485.64元。经董事会决议，公司2023年度利润 分配预案如下： 东风汽车股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.0301 元（含税）。 本次利润分配拟按 2023 年末公司总股本 20 亿股为基数，具体分 配日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前 公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月11日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利 ...

东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《东风汽 车股份有限公司公司章程》、公司《董事会审计与风险（监督）委员会 工作规程》等规定和要求，东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监 督）委员会（以下简称"审计委员会"）现将对公司2023年度审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告如下： 一、年审会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会 ...