证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-037 第八届监事会第五十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"） 《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。 根据朱永红、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据上述规 定，以书面投票表决的方式于 2025 年 5 月 23 日召开临时监事会。 公司于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 宝山钢铁股份有限公司 本次监事会会议通过以下决议: 《关于审议董事会"关于实施 2025 年定点云南帮扶项目及资金 分配的议案"的提案》 全体监事一致通 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-036 宝山钢铁股份有限公司 根据邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 5 月 23 日 召开临时董事会。 公司于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事 ...

Core Viewpoint - Baosteel Co., Ltd. has achieved a significant technological breakthrough in the high-end silicon steel materials sector with the launch of four non-oriented silicon steel products, including a product with a thickness of 0.1 mm and an iron loss value that has surpassed the long-standing industry barrier of 9 watts/kg [1] Group 1 - The newly launched product model B10AHV900M has a thickness of 0.1 mm [1] - The iron loss value of the new product has broken the industry limit of 9 watts/kg, which has been a longstanding challenge [1] - This breakthrough is expected to be crucial for industries such as humanoid robots and low-altitude aircraft [1]

Core Viewpoint - Baosteel Co., Ltd. is positioning itself as a leader in high-end, intelligent, green, efficient, and international development within the silicon steel industry, focusing on enhancing collaboration with customers and driving high-quality industry development through innovative silicon steel products [1] Group 1: Product Launch and Innovation - Baosteel launched five new series of products at the fourth non-oriented silicon steel application technology conference, with four of them being globally debuted [1] - The ultra-thin high-strength non-oriented silicon steel B10AHV900M is the first product globally to achieve iron loss P10/400 of less than 9W/kg, significantly enhancing motor performance and efficiency [2][3] - The F-super motor, developed in collaboration with United Electronics, utilizes Baosteel's ultra-thin non-oriented silicon steel B10AHV900M and achieves a maximum speed of 31,000 rpm, setting a new speed record in the motor industry [2] Group 2: Technical Advancements - The efficiency of non-oriented silicon steel is crucial for enhancing motor performance, with thickness and alloy elements being key factors [3] - Reducing the thickness of silicon steel from 0.5mm to 0.1mm can decrease eddy current loss to 1/25 of the original value, while higher silicon content in the alloy leads to lower losses [3] - The introduction of B10AHV900M, with a thickness of 0.1mm and a maximum iron loss of 9W/kg, breaks the performance ceiling in the non-oriented silicon steel and motor sectors [3] Group 3: Market Competitiveness - Baosteel's newly launched AHR series non-oriented silicon steel products for humanoid robots provide a competitive solution for the motors used in these robots, which have historically relied on imported materials [4] - The AHR series meets the stringent requirements for humanoid robot applications, achieving mass production and reaching international leading levels in competitiveness [4] - The development of these products addresses the long-standing challenges in the domestic market, enhancing the competitiveness of local manufacturers [4]

Group 1 - The graphite electrode sector experienced a decline of 2.91%, ranking among the top losers in the concept sector as of the market close on May 22 [1][2] - Within the graphite electrode sector, major companies such as Xiangfenghua, Zhongke Electric, and Daoshi Technology saw significant declines in their stock prices [1][2] - Conversely, two companies, Yong'an Pharmaceutical and Guomin Technology, reported stock price increases of 9.98% and 0.21%, respectively [1][2] Group 2 - The graphite electrode sector faced a net outflow of 300 million yuan from main funds, with 17 stocks experiencing net outflows, and 9 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] - Baosteel Co. led the net outflow with 87.84 million yuan, followed by Daoshi Technology and Zhongke Electric with outflows of 70.63 million yuan and 68.48 million yuan, respectively [2] - In contrast, Yong'an Pharmaceutical, Guomin Technology, and Yicheng New Energy were the top gainers in net inflow, attracting 49.32 million yuan, 23.62 million yuan, and 1.79 million yuan, respectively [2][3]

本次会议议案 7《关于 2025 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关 联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数 量为 9,627,882,784 股；武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为 本次会议议案 10《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案》 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 | 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-034 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宝山钢铁股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法律、 法规）以及《宝山钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席宝山钢铁 股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"）2024 年度股东大会 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-035 宝山钢铁股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开 2024 年度股东大会，会议审议通过《关于第三期限制性股票计 划回购注销有关事宜的议案》。据此，公司决定按授予价格 4.29 元/ 股，回购因公司 2024 年业绩考核目标未达成的 1,762 名激励对象持有 的尚未达到解除限售条件的限制性股票共 126,559,250 股。本次限制 性股票回购注销后，公司将减少注册资本 126,559,250 元。 地址：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢指挥中心 董事会秘书室 邮政编码：201999 电话：021-26647000 -1- 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-035 电子邮箱：ir@baosteel.com 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 -2- 二、需债权人知悉的信息 公 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-035 宝山钢铁股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 7 月 4 日。以邮寄方式申报的，申报 日以寄出日为准。 2.联系方式： 地址：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢指挥中心 董事会秘书室 邮政编码：201999 电话：021-26647000 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开 2024 年度股东大会，会议审议通过《关于第三期限制性股票计 划回购注销有关事宜的议案》。据此，公司决定按授予价格 4.29 元/ 股，回购因公司 2024 年业绩考核目标未达成的 1,762 名激励对象持有 的尚未达到解除限售条件的限制性股票共 126,559,250 股。本次限制 性股票回购注销后，公司将减少注册资本 126,559,250 元。 二、需债权人知悉的信息 公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-034 宝山钢铁股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,491 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,579,979,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.4519 | | 份总数的比例（%） | | 1、公司在任董事11人，出席1人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事7人，出席1人，其他 6 位监事因公务未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 ...