2018 年年度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 169 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 刘冰 | 因公务未能出席 | 魏山峰 | | 董事 | 孙连忠 | 因个人原因未能出席 | | | 独立董事 | 刘纪鹏 | 因公务未能出席 | 翟明国 | | 独立董事 | 胡世明 | 因公务未能出席 | 翟明国 | 二、 未出席董事情况 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）王赫声 ...

2018 年第三季度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2018 年第三季度报告 1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）王赫保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 1 / 20 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 3 / 20 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 38,685,869,452.40 38,515,831,489.72 0.44 归属于上市公司 股东的净资产 13, ...

2018 年半年度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 129 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）王赫声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险,敬请查阅第四节"经营情况的讨论与 分析"之"可能面对的风险"。 十、 其他 □适用 √不适用 2 ...

2018 年第一季度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 7 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 刘 冰 | 董事 | 因公务未能出席 | 魏山峰 | | 孙连忠 | 董事 | 因公务未能出席 | 杨奇 | | 翟明国 | 独立董事 | 因公务未能出席 | 胡世明 | | 刘纪鹏 | 独立董事 | 因公务未能出席 | 胡世明 | 1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1. ...

2017 年年度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 171 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘 冰 | 因公务未能出席 | 魏山峰 | | 董事 | 孙连忠 | 因公务未能出席 | 杨奇 | | 独立董事 | 翟明国 | 因公务未能出席 | 胡世明 | | 独立董事 | 刘纪鹏 | 因公务未能出席 | 胡世明 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日的 ...

1 / 22 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 7 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2017 年第三季度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2017 年第三季度报告 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 22 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 38,931,487,416.46 38,766,495,986.49 0.43 归属于上市公司股东的 净资产 13 ...

2017 年半年度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险,敬请查阅第四节"经营 情况的讨论与分析"之"可能面对的风险"。 十、 其他 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ □适用 √不适用 1 / 143 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员） 魏浩水声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 释义 3 ...

2017 年第一季度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2017 年第一季度报告 3-1 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 7 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 魏山峰 | 董事 | 因公务未能出席 | 杨奇 | | 王晋定 | 董事 | 因公务未能出席 | 宋鑫 | | 翟明国 | 独立董事 | 因公务未能出席 | 周立 | | 刘纪鹏 | 独立董事 | 因公务未能出席 | 周立 | 1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保 证季度报告中财务报表的真实、准 ...

2016 年年度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | 董事 | 魏山峰 | 因公务未能出席 | 杨奇 | | 董事 | 王晋定 | 因公务未能出席 | 宋鑫 | | 独立董事 | 翟明国 | 因公务未能出席 | 周立 | | 独立董事 | 刘纪鹏 | 因公务未能出席 | 周立 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员） 魏浩水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日的总股本3,451,137,189股为基数，每10股派发现金股 利0.35元（含税），预计支付现金120,789,801.62元，占当年归属于上市公司股东净 利润的33.33%。2016年度的利润分配方案 ...