青岛啤酒股份有限公司 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）为本公司 2024 年度的财务报 告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求，本公司董事会审计与内控委员会切实对德勤 2024 年度的审计工作情况 履行了监督职责，具体情况如下： （五） 经对本公司 2024 年度会计师事务所履职情况进行监督，董事会审计 与内控委员会认为，德勤及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，审计行为 及其他专项审核工作规范有序，出具的审计报告客观公允。 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会审计与内控委员会成员： 张然，肖耿，盛雷鸣，宋学宝 2025 年 3 月 28 日 1 （一） 审计与内控委员会对德勤的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有 ...

2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定，青岛啤酒股 份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就本公司在任独立董事肖耿、盛雷鸣、 张然、宋学宝及报告期内离任独立董事姜省路于任职期间的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任和离任独立 董事于 2024 年度任职期间内不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》中对独立董 事应具有独立性的相关要求。 青岛啤酒股份有限公司董事会 青岛啤酒股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 ...

德师报(函)字(25)第 Q00409 号 (第 1 页，共 2 页) 关于青岛啤酒股份有限公司 涉及青岛啤酒财务有限责任公司关联交易的存贷款等金融业务情况的专项说明 青岛啤酒股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛啤酒股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2025年 3月 28日签发了德师报(审)字(25)第 03580号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-008 青岛啤酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （"德勤华永"） 青岛啤酒股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第十届董事会第二十次会议，审议通过了续聘德勤华永为公司 2025 年度财务报 告审计师和 2025 年度内部控制审计师的议案，该事项尚须提交公司 2024 年年度 股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息。 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经中华人民共和 国财政部（"财政部"）等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地 址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事 ...

青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会审计与内控委 员会（"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）、《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》等有关 规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下。 一、 审计委员会基本情况 截至 2024 年末，本公司第十届董事会下设的审计与内控委员会由独立董事 张然女士、肖耿先生、盛雷鸣先生及宋学宝先生组成，其中委员会主席由符合公 司上市地证券监管规则要求的会计专业人士张然女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 1 会议届次 召开日期 审议内容 第十届董事会审计 委员会 2024 年第一 次会议 2024 年 1 月 22 日 审议公司与青岛啤酒集团有限公司及其附 属公司 2024 年度进行的日常关联交易事 项及确定交易年度上限。 第十届董事会审计 委员会 2024 年第二 次会议 2024 年 3 月 2 ...

关于青岛啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛啤酒股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合称"财 务报表"），并于 2025 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P03580 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 ...

青岛啤酒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 三、2024 年度会计师事务所履职情况 德勤华永已经根据业务约定书，按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计 师执业道德守则，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性执行了审计，并出具了审计报告；同时对控股股东及其他关联方占用 资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况及初步业绩公告等执行 了相关的工作，并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,德勤华永及相关审计人员运用职业判断、保持职业 怀疑，并就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计意见等方面与公司管理层和治理层进行了 沟通。 德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，青岛啤酒股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"德勤 ...

公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-006 青岛啤酒股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第十届监事会（"监事会"）第二十次会议 （"会议"）于 2025 年 3 月 27 日在青岛以现场会议方式召开。会议通知及会议材 料已于会前向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由 公司监事会临时召集人李燕女士主持。会议的召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司 2024 年年度报告（包括经审计的财务报告）。 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规 和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状 况。监事会同意通过该议案。 表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第十届董事会第二十次会议（"会议"）于 2025 年 3 月 28 日在青岛以现场结合视频会议方式召开。会议通知及会议材料已于会前向 全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长姜宗祥先 生召集并主持，公司董事会秘书列席参加。会议的召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》的 规定。 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-005 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司 2024 年年度报告（包括 2024 年度董事会报告和经审计的财务 报告）。同意在境内外公布 2024 年年报和年度业绩公告。 表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 2、审议通过公司关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告。 表决情况 ...