福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工 业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局审计委员会现就2024年度（报告期）工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，对董事局成员进行换届选举，并于 同日召开第十一届董事局第一次会议，选举第十一届董事局审计委员会委员。其 中，于2024年第一次临时股东大会选举达正浩先生、薛祖云先生为第十一届董事 局独立董事后，张洁雯女士和屈文洲先生退任独立董事一职。 第十一届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事薛祖云先生（任审 计委员会主任）、独立董事达正浩先生及董事朱德贞女 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-006 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司已在美国投资设立了全资子公司福耀玻璃美国有限公司及全资孙公司 福耀玻璃伊利诺伊有限公司。为满足公司在美国的汽车玻璃生产基地对汽车级优 质浮法玻璃的需求，保证原材料供应安全，降低生产成本，进一步完善产业链和 增加投资标的公司名称：福耀玻璃美国有限公司（Fuyao Glass America Inc.）、福耀玻璃伊利诺伊有限公司（Fuyao Glass Illinois Inc.）。 增加投资金额：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）拟对全资子公司福耀玻璃美国有限公司（以下简称"福耀美国"） 增加投资 40,000 万美元（或等值欧元、人民币等币种），由福耀美国用 于对其全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司（以下简称"福耀伊利诺 伊"）追加投资并由福耀伊利诺伊用于投资建设一条汽车级浮法玻璃生 产线项目。 本次增加投资事宜在公司董 ...

2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况 的评估报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）聘请安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度境内审计机构与内部控 制审计机构,聘请安永会计师事务所作为公司 2024 年度境外审计机构（以下对前 述两家会计师事务所合称"安永"）。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经综合评估，公司认为安永在过去一年执业期间，执业资质 合规有效，专业团队具备充分的专业胜任能力，严格遵循职业道德准则，保持了 良好的独立性。在履职过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责地 履行审计职责，出具的审计报告公允、恰当地反映了公司财务状况和经营成果， 审计意见具有专业性和公信力。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 环境、社会及管治报告 目录 | 董事局声明 | 02 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 关于福耀 | 06 | | 2024 年 ESG 亮点绩效 | 10 | 责任管理 | 1.1 ESG 理念 | 18 | | --- | --- | | 1.2 ESG 管理 | 19 | | 1.3 利益相关方沟通 | 20 | | 1.4 重要性议题判定 | 21 | 诚信经营 建设全球公众的信赖品牌 02 | 2.1 筑牢治理根基 | 24 | | --- | --- | | 2.2 深化风险合规 | 25 | | 2.3 坚守商业道德 | 26 | 品质为先 打造全球客户的忠实伙伴 | 3.1 精益质量管理 | 30 | | --- | --- | | 3.2 优化客户服务 | 35 | | 3.3 聚焦产品创新 | 38 | | 3.4 保护知识产权 | 40 | | 04 | 以人为本 | | --- | --- | | 成为全球员工的最佳雇主 | | | 4.1 维护员工权益 | 44 | | 4.2 支持员工发展 | 51 | | 4 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日收市 后发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 26 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2025-009 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）投资者可在 2025 年 3 月 26 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及 时回答投资者的提问。 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-004 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、安永华明 （1）基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注 册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经 审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务 收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民 币9.05亿元。 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-002 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 18 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，本次会议 由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 3 月 4 日 以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参 会监事 3 名（其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式参加会议的监事 1 名）， 全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成 3 票，无反 对票，无弃权票。 公司监 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-001 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第七次会议于 2025 年 3 月 18 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 4 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应 到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 7 名，以通讯方式参 加会议的董事 2 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、审议通过《2024 年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成 9 票；无反 对票；无弃权 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-003 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股（包括A股和H股）分配现金股利人民币1.80 元（含税），共派发股利人民币4,697,538,357.60元（含税），结余的未分配利润结转入 下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 元。 本公司拟订的 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施 2024 年度权益分派的股权 登记日登记的总股数为基数，向 2024 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司 A 股股东和 ...