证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-014 福耀玻璃工业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次预计的日 常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第6.3.7条规 定的标准，无需提交公司股东大会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上 海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的有关规定。 本公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方金垦玻璃工业双辽有限公司发生 日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方 发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属 子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营 能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 交易内容 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2024 年第一次修订） 第一条 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性 文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃 工业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，为进一步规范福耀玻璃工 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，提高公司治理水平，加强公 司敏感信息的相关管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 本制度适用于以下单位、部门和人员： （一）公司董事和董事局； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事局秘书和董事局秘书办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，公司的实际 控制 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0603号 (第一页,共二页) 福耀玻璃工业集团有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了福耀玻璃工业集团有限公司(以下简称"福耀集团")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福耀集团董事 会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路20 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-009 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第三次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第三次会议于 2024 年 3 月 15 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 1 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应 到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 6 名，以通讯方式参 加会议的董事 3 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成 9 票；无反 对票；无弃 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

第三条 战略委员会是公司董事局下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事局报告工作并对董事局 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和本规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章 程》和本规则规定的，该项决议无效。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局战略发展委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事局下设董事局战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、香港联合交易所有限公司发布的《 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-010 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成 3 票，无反 对票，无弃权票。 本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果为：赞成 3 票，无反对 票，无弃权票。 本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成 3 票， 无反对票，无弃权票。 公司监事会认为： 1、公司董事局对 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的 各项规定；《2023 年年度报告及年度报告摘要》的格式和内容符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事局下设董事局薪酬和考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有 限公司发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》" ，与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、 法规和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局议事规则 （2024 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 1 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 9 | | 第六章 | 董事局组织机构 10 | | 第七章 | 董事局工作程序 11 | | 第八章 | 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 的职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的经营决策机构作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

公司本次对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》进行 修改，主要是根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023 年12月15日公布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2023〕62号）、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证监会公告 〔2023〕61号）、上海证券交易所于2023年12月15日发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"香港上市规则"）近期有关扩大无纸化上市制度的规则修订，并结合公 司实际经营需要，对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程（2022年 第一次修订）》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则（2022年第一次 修订）》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《董事局议事规则（2022年第一次 修订）》（以下简称"《董事局议事规则》"）中的相关条款进行修改，具体如下： 一、《公司章程》相关条款修改情况具体如下： 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公 ...