2024 年半年度报告 公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 182 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙方、主管会计工作负责人邱丹及会计机构负责人（会计主管人员）潘仁勇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—055 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 30 日(星期五)至 9 月 4 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特 殊情况，公司参会人员可能会有调整。 公司将于 2024 年 8 月 3 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第十届董事会拟由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裴仁彦先生、姚圣先 生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名王敏为淮北矿业第十届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化 工、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王敏已取得注册咨询工程师(投资)职业资格 证,已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的所有课 程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 l 职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务 的持续风险评估报告 淮北矿业集团财务有限公司（下称"财务公司"）为淮北矿业控股股份有 限公司（下称"公司"）控股子公司，是一家为成员单位提供金融服务的非银 行金融机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联 交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属财务公司2024年 半年度为淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）及其下属 成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、 贷款等金融服务进行风险评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年4月16日，是经原中国银监会安徽监管局批准成立的 非银行金融机构。 公司名称：淮北矿业集团财务有限公司 注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号 注册资本：人民币163,300万元 统一社会信用代码：913406000978786602 金融许可证机构编码：L0194H334060001 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—047 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管 理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集 资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保 证专款专用。 （二）募集资金监管协议情况 本次可转债募投项目实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资 子公司碳鑫科技。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名李桂臣为淮北矿业第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上矿 业工程、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人李桂臣已完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的所有课程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相 ...

特此公告。 上述职工董事、职工监事任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—044 淮北矿业控股股份有限公司 关于选举公司职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会、监事会任期即 将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届职代会第二次联席会议，选举刘杰先生 为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件）；选举杭春慧先生、赵力先生为 公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。 本次职代会联席会议选举的职工董事、职工监事将与公司股东大会选举产生 的非职工董事、非职工监事共同组成公司第十届董事会、监事会，任期与公司第 十届董事会、监事会任期一致。 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年 8 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临 2024—051 二、《董事会议事规则》修订情况 | 修订前 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司设董事会。董事会为公司决 | | | 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机 | | | | | 策机构，对股东大会负责，并向其报告工 | | | 构，对股东大会负责，并向其报告工作。公司 | | | | | 名董事组成，设董事 | 作。公司董事会由 9 | | 董事会由 9 11 名董事组成，设董事长 | 至 | 1 | 名， | | 长 | 1 名，其中独立董事不少于 | 3 名。 | 其中职工董事 1 人，独立董事不少于 | | 1/3。 | | 除上述修订条款外，原《公司章程》其他不涉及实质性内容的非重要修订， 如章节和条款编号变化等，未逐一进行对比列示。 淮北矿业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李桂臣,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股 股份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事 会提名为淮北矿业第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上矿业 工程、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的所有课 程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 (四)在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母 ...