经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 同意选举文恬女士（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-124 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体监事同意，豁免提前 5 天发 出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 文恬，女，1994 年出生，中国国籍，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020 年入职公司合规法务部。2020 年 1 ...

证券代码:603986 一、会议召开和出席情况 证券简称:兆易创新 公告编号: 2024-121 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 (一)股东会召开的时间:2024年 12 月 16 日 (二)股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1.356 | | --- | --- | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 120,234,618 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 18.1563 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司 董事长朱一明先生主持。 (五)公司董事 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-123 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 同意选举朱一明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案 兆易创新科技集团股份有限公司 同意选举何卫先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免提前 5 天发 出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东会的法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 一、本次股东会的召集和召开 （一）本次会议的召集 1．公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通 过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日14:30 在北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室召开本次股东会。 2．公司于 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站及媒体 以公告形式发布《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（下称"《股东 会通知》"），公告同时载明了本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、 现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融 资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、 股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。 北京中银律 ...

由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位领导大家下午好我是长江电视的张梦杰那今天给大家带来的一篇深度报告是关于兆易创新的深度报告那整个兆易创新的话我们认为公司整体上作为存储和MCO的国内龙头那整个公司现在从基本面的角度来讲整体上往25年去展望的话其实各个基本盘都会呈现出一个持续高增的态势那同时如果就近期的一些编辑上的变化包括行业层面的像这一波AI端特的落地那未来都会在存储 这边包括离心型的Nord Flash包括像DRAM这边的一个需求量都会有一定的增长那这样子的一个市场的扩张其实对于兆逸而言也是能够保证公司传统的像存储这条产品线的一个业绩的持续高增那这是公司整体上现在的一个情况那接下来我们还是围绕着公司做一个重点的一一讲解那首先的话其实兆逸是国内级存储MCU一体的平海型的龙头公司那公司体员体家的一个技术还是围绕着存储嘛那整个存储公司是从Nord Flash这边 实现了一个营收的快速扩张那在No Flash成为公司第一大营收来源之后那公司也是持续的去布局它的MCU产品线那整体上来讲经过了数十年的一个发展招育创新它现在其实已经成为了Durham No Flash和MCU的国内融合公司那如果从公司 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-120 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 完成了 2020、2021 年股权激励计划中共计 534,143 股限制性股票回购注销工作， 于 2024 年 7 月 24 日注销了 2023 年通过集中竞价交易方式已回购股份中的 500,000 股。公司总股本由 666,906,348 股减少至 665,872,205 股；公司注册资本 由人民币 666,906,348 元变更为人民币 665,872,205 元。该注册资本变更事项已 于 2024 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2024 年 9 月 26 日召 开的 2024 年第三次临时股东会审议通过。 目前公司已完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监 督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为： 注册资本由"人民币元 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料 2024 年第五次临时股东会现场会议须知 二〇二四年十二月十六日 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师。 一、 主持人宣布会议开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东会决议。 十一、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。 十二、 主持人宣布本次股东会结束。 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-119 兆易创新科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于注销部分股票期权与回购注 销部分限制性股票的议案》，同意公司因部分股票期权行权期已届满、部分激励 对象个人原因已离职等原因，注销已获授但未行权的 2020、2021、2023 及 2024 年部分股票期权共计 119.0717 万份。具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 26 日 披露的 2024-095 号公告。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2024 年 11 月 28 日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司 股本不造成影响。 特此公告。 兆易创新科技集团股份有限公司董事会 2024 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆易创新科技集团股份有限公司董事会，现提名 钱鹤 为兆易创新科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与兆易创新科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 周海涛 ，已充分了解并同意由提名人 兆易创新科技集团股份有限公 司董事会 提名为兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 兆易创新科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...