本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-014 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨 2022 年度董事会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司债务 融资提供担保额度的议案》,同意公司 2023 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超 过 34.72 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 5.28 亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北 京我爱我家"）提供的担保额度为 259,200 万元。股东大会授权董事会安排经营 管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在 符合规定的被担 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券及其衍生品种（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 我爱我家控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《我家控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-013 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2024年3月20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 2024 年 3 月 1 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权……………………………………………………… 4 | | 第三章 | 股东大会的召集……………………………………………………… 9 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知……………………………………………… 10 | | 第五章 | 股东大会的出席资格及会议登记 ……………………………………12 | | 第六章 | 股东大会的召开、表决和决议 ………………………………………14 | | 第七章 | 股东大会决议的执行及披露………………………………………… 21 | | 第八章 | 附则 ………………………………………………………………… 22 | 2 第一章 总 则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下 ...

第一条 为进一步规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）回购股份行为，切实维护投资者和公司合法权益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； 我爱我家控股集团股份有限公司 回购股份管理制度 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司在前两款规定情形外收购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 回购股份的意见》《回购规则》《回购股 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议，待提交 2024 年第一次临时 股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为明确董事 会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行 职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情 况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司 | | | 第一条 为明确我 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-011 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议通知于2024年2月27日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会 主席肖洋先生的主持下，于2024年3月1日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝 阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出席 监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员 列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议： 1.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

（经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年 3 月 董事会专门委员会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略与投资委员会议事规则 3 | | 第三章 | 审计委员会议事规则 7 | | 第四章 | 提名委员会议事规则 13 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会议事规则 16 | | | 第六章 附则 20 | 第一章 总则 第一条 为健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略与投资 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，待提交 2024 年第一次 临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为完善公司 治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高股东大会的议事效 率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持 续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为完善我爱我家控股集团股份有限公司 | 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以 | | | （以下简 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交 2024 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公 平性、公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，维护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我 家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从 事与本制度相关的活动，必须遵守本制度要求。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原 则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公 ...