证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 022 号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 7 次会议，于 2024 年 6 月 25 日以通讯及传阅方式完成议 案审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会 议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：关于高级管理人员调整的议案 根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕48 号文件精神，经董事会 提名委员会提名，审计委员会审议通过，公司董事会聘任章欣先生为 财务总监，其任期与其他高级管理人员一致；谢治平先生不再代行财 务总监职务。 谢治平先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展 作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议。 ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 020 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.前任会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"四川华信"）。 3.新聘请会计师事务所的原因：鉴于四川华信已连续 23 年为公 司提供审计服务，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 有关规定，经公开选聘方式，拟聘请天职国际为公司 2024 年度财务 报表及内部控制审计机构。 4.本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 ...

宜宾五粮液股份有限公司 2023 年度股东大会议案资料 2024 年 6 月 28 日 | 目 录 | | --- | | 议案一：2023 年度报告………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 议案二：2023 年董事会工作报告……………………………… | 4 | | 议案三：2023 年监事会工作报告……………………………… | 11 | | 议案四：2023 年度财务决算报告……………………………… | 16 | | 议案五：2023 年度利润分配方案……………………………… | 20 | | 议案六：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案…………… | 22 | | 议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融 | | | 服务协议》的议案…………………………………… 23 | | | 议案八：2024 年度全面预算方案（草案）…………………… | 28 | | 议案九：关于修订《公司章程》的议案……………………… | 31 | | 议案十：关于修订《股东大会议事规则》的议案…………… | 43 | | 议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案………… ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 021 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨召开 2023 年度 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 5 次会议决定，于 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:00 召开公司 2023 年度股东大会。2024 年 6 月 1 日，公司发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 2024 年 6 月 14 日，公司接到四川省宜宾五粮液集团有限公司 《关于增加宜宾五粮液股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的 函》，为提高审批程序效率，提议将第六届董事会 2024 年第 6 次会议 审议通过的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》作为临时提 案，提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，单独或者合 计持有公司 3%以上股份的股东，有权在股东大会召开 10 日前提出临 时议案并书面提交召集人。 ...

第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 6 次会议，于 2024 年 6 月 14 日以通讯及传阅方式对议案进行审 议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会议的 召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会审议议案情况 议案一：关于开展凤凰山体育公园品牌合作项目的议案 为进一步强化品牌建设、提升品牌势能，经审议，同意公司与凤 凰山体育公园开展品牌合作，合作内容包括品牌合作、资源合作；合 作期限为 2024-2029 年；项目费用预算 18,360 万元（含税，税率 6%）。 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 019 号 宜宾五粮液股份有限公司 具体内容详见《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 三、备查文件 第六届董事会 2024 年 ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 018 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划 实施结果的公告 四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日披露了《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划 的公告》，四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液集团公 司"）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认 可，计划自 2023 年 12 月 14 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系 统增持公司股票，拟增持金额不低于 40,000 万元，不超过 80,000 万 元。 2.自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 12 日收盘期间，五粮液集 团公司通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,406,668 股，占公司当前总股本 3,881,608,005 股 ...

Environmental, Social and Governance (ESG) Report 023 大国浓香 · 和美五粮 · 中国酒王 AROMA OF THE NATION HARMONY OF WULIANGYE -MASTERPIECE OF CHINESE BAIJIU- 宜宾五粮液股份有限公司 WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. 2023 五粮演 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Contents Introduction | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Message | 03 | | About Wuliangye | 0ર | Special Topic Towards Harmonious Beauty Enhance ESG Building for a Future of Harmonious Beauty ESG Governance 13 Maintain Quality Harmony Foster a Better ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 017 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 5 次会议决定，于 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:00 召开公司 2023 年度股东大 会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2024 年第 5 次会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：通过深交所交易系统投票 的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9: ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 016 号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 5 次会议，于 2024 年 5 月 29-30 日以通讯及传阅方式对议案进 行审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会 议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会审议议案情况 议案一：关于 2024 年投资计划的议案 公司 2024 年投资计划 17 个项目，计划投资金额 39.85 亿元；主 要包括 10 万吨生态酿酒项目（一期、二期）、五粮液门户区项目、五 粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目、五粮液成品酒包装及智能仓 储配送一体化项目等 14 个续建项目，具体详见第五届董事会第五十 一次会议决议公告、第六届董事会 2022 年第 11 次会议决议公告等相 关公告。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表 ...

宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会 2024 年第 2 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 015 号 一、监事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 2 次会议以传阅方式审议议案，于 2024 年 5 月 28-29 日对议案 进行审议，应参与审议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。 会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案：关于第六届监事会监事候选人调整的议案 根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会宜国资干〔2024〕13 号文件精神，陈一鑫先生因工作调整不再作为公司第六届监事会监事 候选人；提名李帅先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）， 尚须提交公司股东大会审议批准。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届监事会 2024 年第 2 次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司监事会 2024 年 5 月 ...