天齐锂业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月） 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》，拟对 《公司章程》及公司部分内部管理制度进行相应的修改。本次章程修订对照表如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， | | 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 | 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 | | 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） | 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 | | 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 | 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 | | 章程的规定或者股东大会的授权，经 以上 2/3 | 者股东大会的授权，经 以上董事出席的董事 2/3 | | 董事出席的 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会提名与治理委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下与《深圳证券交易所股票上市规则》统称"《上 市规则》"）和《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与治理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名与治理委员会是董事会依据《规范运作指引》《上市规 则》《公司章程》等相关规定设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行推荐、对选择标准和程序以及研 究公司法人治理、母子公司管理等事项提出建议。 第四条 提名与治理委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事二名。 第五条 提名与 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） （一）该前任合伙人终止成为该会计事务所的合伙人的日期；或 第一章 总则 第一条 为强化天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《天齐锂业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立审计与风险 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部的审计、监督和核查工作，以及公司风险识别、防范与管理工作。 审计与风险委员会需向董事会汇报工作和负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会委员由三名独立非执行董事组成，委员中至少有 一名独立非执行董事为会计专业人士，并由该独立非执行董 ...

天齐锂业股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东 第三条 股份托管 公司发行的境内上市股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。公司发行的境外上市股份主要在香港中央结算有限公司属下的受托 代管公司存管。公司将根据与证券登记公司签订的股份保管协议，定期查询主 要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司及受托代管公司提供的凭证建立股东名册，股东名 册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利， 承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行 使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）《上市 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-056 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 修订《公司章程》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.2 修订《股东大会议事规则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.3 修订《董事会议事规则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.4 修订《独立董事工作制度》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.5 修订《董事会审计与风险委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1 1.6 修订《董事会提名与治理委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.7 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.8 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"会议"） 于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月1 日通过书面、电话 ...

天齐锂业股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）、《天齐锂业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关规定，为进一步完善天齐锂业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，更好 地维护公司股东及债权人的合法权益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事必须拥有符合《香港上市规则》要 求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

第一条 为适应天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《天齐锂业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机 构，主要负责对公司中长期发展战略、产业发展规划、发展布局和重大投资决策 进行研究并提出建议和方案，督导公司战略及投资计划的执行，向董事会报告工 作并对董事会负责。 天齐锂业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会委员由五名董事组成，其中至少包括独立非执行 董事二名。 第四条 战略与投资委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立非执行董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略与投资委员会委员由董事会选举产生，设召集人 ...

天齐锂业股份有限公司章程 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | | 46 | | 第一节 | | 监事 | 46 | | 第二节 | | ...

天齐锂业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，统筹规划激励机制，不断完善薪酬体 系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《深圳证券交易所股票上 市规则》统称"《上市规则》"）、《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《规范运作指引》《上市规则》《公 司章程》的相关规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，在不影响本工作细则一般性的前提下，薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员是 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条 目的 为了保护天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，与《深圳证券交易所股票上市规则》统称"《上市规则》"）、 《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。 第四条 提名 董事会换届时，新任董事候选人可以由原任董事会提名；持有或者合并持有 公司发行在外有表决权股份总数的3 ...