天齐锂业股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及各证券服务机构应 当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘 密和加强档案管理的法律意识，加强对项目参与人员的教育和管理，认真落实 本制度及其他有关制度规定的各项具体措施，做好保密和档案管理工作。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向各证券服务机构和境 外监管机构等单位或个人提供或者公开披露的文件、资料和其他物品涉及国家 秘密、国家机关工作秘密的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同 级保密行政管理部门备案后方可对外提供或者公开披露，但若提供或披露的信 息属于公司保密信息的，公司应要求各证券服务机构采取必要手段予以保密。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料和其他物品是否属于国家秘密不 1 明确或者有争议的，应当报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工 作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经保密行政管理 部门、有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公 司可径行向各证券服务机构和境外监管机构等单位或个人提供或者公 ...

二、股东所持股份累计被质押的情况 截至 2023 年 12 月 6 日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-055 天齐锂业股份有限公司 关于天齐集团所持部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司股东成 都天齐实业（集团）有限公司（以下简称"天齐集团"）通知，天齐集团将其此前质押 给交通银行股份有限公司成都高新区支行（以下简称"交通银行"）的合计 190 万股公 司股份解除质押。具体事项如下： 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日 2 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天齊鋰業股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 | 份 | 分 | 普 | 份 | 於 | 港 | 聯 | 交 | 市 | 註 | 股 | 類 | 通 | 股 | 股 | 類 | 別 | 香 | 所 | 上 | 是 | 1. | H | ( | 1 | ) | + | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證 | 券 | 代 | 號 | 說 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 明 | | | | | | | | | | | ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-054 天齐锂业股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 27 日，广期所发布了《关于调整碳酸锂期货指定交割库、质检机构的公 告》（广期所发〔2023〕268 号），决定新增公司为碳酸锂期货交割厂库，自广期所公告之 日起生效。 公司被指定为广期所碳酸锂期货交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和 影响力，提高公司的规范管理水平。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十八日 1 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第六届董事会第 六次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司 向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司管 理层提交申请材料，办理其他相关事宜。 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on November 17, 2023, at Tianqi Lithium's Chengdu headquarters [1][3] - The event was the third extraordinary general meeting of shareholders in 2023, facilitating interaction with investors [1][3] Group 2: Capital Expenditure Plans - The company plans to focus future capital expenditures on capacity expansion projects, including a lithium hydroxide project in Zhangjiagang with an estimated total investment of approximately CNY 1.713 billion [3][5] - The capital expenditure for the lithium concentrate processing plant No. 3 under its subsidiary, Wenfield, is approximately AUD 630 million, which will be financed through syndicate loans [3][5] Group 3: Lithium Resource Supply and Production Capacity - The lithium concentrate raw materials for the company's processing bases are sourced from the controlled Greenbushes lithium mine in Australia, which has an annual production capacity of 1.62 million tons [3][5] - The company is actively constructing a chemical-grade lithium concentrate processing plant No. 3 with a designed annual capacity of 520,000 tons, expected to be completed by mid-2025 [3][5] Group 4: Strategic Resource Development - The company is conducting feasibility studies for restarting the lithium spodumene mining project in Sichuan, which is expected to enhance resource security and stabilize the supply chain for lithium compounds [5][6] - The company is also evaluating potential mining opportunities globally, including in Africa, South America, Europe, and Australia, considering factors such as economic viability, resource endowment, and local political environments [5][6] Group 5: Shareholder Engagement and Value Management - The company has previously conducted a share buyback, repurchasing 1.780366 million A-shares, approximately 0.11% of the total share capital, at an average price of CNY 112.33 per share, totaling CNY 199.985 million [6][7] - The major shareholder, Tianqi Group, has committed not to reduce its holdings of A-shares for six months starting from August 23, 2023, reflecting confidence in the company's long-term value [6][7]

北京中伦（成都）律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | - 2 - | | --- | --- | | 二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格 | - 3 - | | 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 | - 4 - | | 四、结论意见 - | 5 - | 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 致：天齐锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-053 天齐锂业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 2、会议主持人：董事长蒋卫平先生授权副董事长蒋安琪女士主持本次会议。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45； （2 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 份 | 分 | 普 | 份 | 於 | 港 | 聯 | 交 | 市 | 註 | 股 | 類 | 通 | 股 | 股 | 類 | 別 | 香 | 所 | 上 | 是 | 1. | H | ( | 1 | ) | + | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證 | 券 | 代 | 號 | 說 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 增 | 加 | 多 | 櫃 | 檯 | 證 | 券 | 代 | 號 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-052 天齐锂业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 4、会议时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45； （2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上 午 9:15 至下午 1 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人员姓名 详见附件 时间 2023年10月26日 20:00-21:00 地点 天齐锂业成都总部709会议室（线上） 董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/ 副总裁/香港联席公司秘书 张文宇、证券事务代 上市公司接待人员 表/证券及投关总监 付旭梅、专家中心财务总监 文茜 投资者关系活动主要内容介绍 2023年第三季度业绩说明会 附件清单 参会人员名单 ...