洽洽食品股份有限公司 总经理工作细则 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，制 定公司总经理工作细则。 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司基本管理制度； (五)制订公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 第一条 公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第二条 总经理行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (九)列席董事会会议； (十)公司章程或董事会授予的其它职权。 第三条 公司设副总经理、财务总监，均由总经理提名，董事会聘任。 第四条 副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，履行职责；财务总监负 责公司财务管理工作。 第五条 总经理决策方式主要通过总经理办公会议。总经理办公会议原则上每一 月召开一次，讨论 ...

审计报告 洽洽食品股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 133 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com ...

洽洽食品股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、合并财务报表范围及变化 | 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆洽洽 | 100.00 | — | | 2 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 贝特食品 | 100.00 | — | | 3 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头洽洽 | 100.00 | — | | 4 | 河北多维食品有限公司 | 河北多维 | 70.00 | — | | 5 | 安徽省洽洽食品设计研究院 | 研究院 | 100.00 | — | | 6 | 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 | 内蒙古华葵 | 100.00 | — | | 7 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 哈尔滨洽洽 | 100.00 | — | | 8 | 长沙洽洽食品有限公司 | 长沙洽洽 | 100.00 | — | | 9 | 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 北方洽洽 | 100.00 | — | | 10 | 重庆市 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 洽洽食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-013 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和 通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会 董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》； 具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 本议案尚需提交股东大会 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-020 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于母公司所有者的净利润 802,739,260.75 元，母公司实现净利润 888,153,092.43 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 1,767,283,791.27 元，减去 2023 年已分配利润 505,854,913.00 元，期末可供 投资者分配的利润为 2,149,581,970.70 元。 鉴于 2023 年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展 的经营成果，根据《公司法 ...

内部控制审计报告 洽洽食品股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洽洽 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024] ...

洽洽食品股份有限公司 募集资金管理制度 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规范性文件以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第二条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件 的规定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会 批准不得改变承诺的资金用途。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-022 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管 的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号、准则解 释第 17 号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日， ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人徐景明，1972 年 10 月出生，中国科技大学工商管理硕士。曾任科大讯 飞股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任安徽讯飞产业投资有限责任公司 董事长、广州金域医学检验集团股份有限公司（603882）独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 ...