海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛 森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法规和规则的相关规定，于 2024 年 3 月 20 日对森麒麟到场的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认 真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司全体董事、监事、 高级管理人员，以及证券事务部相关工作人员等对上市公司信息披露工作有了更 全面的认识和理解，有助于公司进一步提高规范运作水平和信息披露质量，保障 公司治理的规范运行，本次培训达到了预期效果。 保荐代表人：陈轶超 叶盛荫 海通 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002984 | | | | 证券简称：森麒麟 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | | | | 债券简称：麒麟转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 28.66 | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 5 月 | 17 | 日至 2027 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （ ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第 三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方 案的议案》，鉴于公司当前经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的 顺利开工、持续发力高端研发领域，公司未来发展可期，正在稳步向"创世界一 流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业"愿景迈进，但是近期受到二级市场多种因素 的影响，公司价值被严重低估，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的 高度认可，为维护股东权益及公司价值，践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务 状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟使用 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 回购股份将用于依法注销并减少注册资本。 | 证券代码：00298 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03月 26日 森麒麟（002984.SZ） 泰国二期投产推动产销量提升，看好摩洛哥及西班牙项目逐步投产 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 6,292 7,842 9,674 11,809 13,865 股票信息 增长率yoy（%） 21.5 24.6 23.4 22.1 17.4 归母净利润（百万元） 801 1,369 1,813 2,246 2,650 行业 基础化工 增长率yoy（%） 6.3 70.9 32.5 23.9 18.0 2024年3月25日收盘价（元） 30.22 ROE（%） 10.5 11.6 13.6 14.6 14.8 总市值（百万元） 22,325.85 EPS最新摊薄（元） 1.08 1.85 2.45 3.04 3.59 流通市值（百万元） 15,199.40 P/E（倍） 27.9 16.3 12.3 9.9 8.4 总股本（百万股） 738.78 P/B（倍） 3.1 1.9 1.7 1.5 1.3 流通股本（百万股） 502.96 资料来源：公司财报 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-046 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 （1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15 －9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-00006 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开。德恒上海律师 事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以下简 称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛森麒麟 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本 次会议的召集、召开程 ...

关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总经 理常慧敏先生的书面辞职报告。常慧敏先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职 务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，常慧敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 截至本公告披露日，常慧敏先生未直接持有公司股份，通过青岛森忠林企业信息 咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份50万股，占公司总股本的0.07%。公司董 事会将督促常慧敏先生严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份 管理。 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （一）取消的会议名称："麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议 （二）取消的会议召开时间：2024年3月21日（星期四）13:30 关于取消召开"麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开的第三 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开"麒麟转债"2024年第二次债 券持有人会议的议案》，决定于2024年3月21日召开"麒麟转债"2024年第二次债券持 有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《可转债持有人会议规则》等有关规定，具体内容详见公司2024年3月1日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开"麒麟转债"2024年第二次债券持有人会 议的通知》（公告编号：2024-034）。 自本次会议通知发出后，"麒麟转债"持有人及投资者积极与公司进行沟通交流， 形成普遍共识：公司此前已于2024年2月24日在巨潮资讯网（www ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于2024年3月14日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年3月11日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名， 董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式 参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开"麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议的议 案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开"麒 麟转债"2024年第二次债券持有人会议的公告》（ ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）于2023年10 月24日召开第三届董事会第二十次会议、于2023年11月9日召开2023年第三次临时股 东大会审议通过了《关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二 期）的议案》，为了充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势，及时抓住历史机遇， 增强公司竞争实力，公司拟自筹资金19,306.47万美元在摩洛哥投资建设"年产600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）"（以下简称"摩洛哥二期项 目"）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 此前，公司已于2022年12月30日召开第三届董事会第十二次会议、于2023年1月 16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在摩洛哥投 ...